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證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-036 上海航天汽車機電股份有限公司 關(guān)于為合營企業(yè)貸款履行擔(dān)保責(zé)任進展情況的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、情況概述 經(jīng)公司2009年第四次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司合營企業(yè)TRPPVEB.V. （以下簡稱“TRP公司”，公司占股比例50%，外方股東... 詳細>>>

600151:航天機電2018年度股東大會法律意見書 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-035 上海航天汽車機電股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年6月10日 (二) 股東大會召開的地點：上... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 關(guān)于2018年年度股東大會取消議案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會有關(guān)情況 1、股東大會的類型和屆次 2018年年度股東大會 2、股東大會召開日期：2019年6月10日 3、股東大會股權(quán)登記日： 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股... 詳細>>>

關(guān)于公司與北京四維圖新科技股份有限公司 簽署戰(zhàn)略合作意向書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 特別提示： 1、履約的重大風(fēng)險及不確定性：本次簽署的協(xié)議屬于意向性的約定，具體的合作內(nèi)容和實施細節(jié)尚待另行協(xié)商與決策后再予以實施。 2、對上市公司當(dāng)年業(yè)績的影響：對公司本年度財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 2018年年度股東大會 文 件 二Ｏ一九年六月十日 上海航天汽車機電股份有限公司 2018年年度股東大會文件 目 錄 一、會議議程..........................................................................................................2 二、議案 1、2018年度公司財務(wù)決算的報告 .......................... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-028 上海航天汽車機電股份有限公司 關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 被擔(dān)保人名稱：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全資孫 公司航天光伏電力盧森堡有限責(zé)任公司的控股子公... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年6月10日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2018... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-027 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 2019年5月9日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆董事會第十六次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2019年5月16日在上海漕溪路2... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-030 上海航天汽車機電股份有限公司 關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價格為定價標(biāo)準(zhǔn)，未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-031 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 2019年5月9日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆監(jiān)事會第九次會議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。會議于2019年5月16日在上海漕溪路222... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的 獨立董事意見 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理規(guī)定》及公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)營層已向本人提交了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)資料，其中《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》在取... 詳細>>>

公司代碼：600151 公司簡稱：航天機電 上海航天汽車機電股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示.................................................................................................................. 4 二、 公司基本情況....................................................................................................... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的 獨立董事意見 公司經(jīng)營層已向我們提交了《關(guān)于會計政策變更的議案》及相關(guān)材料，經(jīng)仔細審閱后，基于獨立董事的判斷立場，發(fā)表如下意見： 公司依照財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號―金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號―套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號―金融工具列報》等金融工具相關(guān)會計... 詳細>>>

上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的 審計和風(fēng)險管理委員會審核意見 公司本次會計政策變更符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算的真實性與謹慎性原則，能夠更加客觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次會計政策變更。 上海航天汽車機電股份有限公... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-026 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 2019年4月18日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。會議于2019年4月25日在上海漕溪路222... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-024 上海航天汽車機電股份有限公司 第七屆董事會第十五次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 2019年4月18日，上海航天汽車機電股份有限公司第七屆董事會第十五次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2019年4月25日在上海漕溪路... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-023 上海航天汽車機電股份有限公司 關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過戶的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓概述 2018年12月27日，公司收到控股股東上海航天工業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“上航工業(yè)”）的通知，上航工業(yè)與上海... 詳細>>>

證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電公告編號：2019-012 上海航天汽車機電股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年3月22日 (二)股東大會召開的地點：上海市漕... 詳細>>>

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