600151:航天機電2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2019-035
上海航天汽車機電股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年6月10日
(二) 股東大會召開的地點：上海金都路3805號上海航天教育中心
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 20
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 488,684,473
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
34.0724
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進
行表決，大會由董事長張建功先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，副董事長瞿建華、董事總經理吳昊因公務原
因未能親自出席，均委托董事長張建功代為出席會議，在授權范圍內行使表
決權；獨立董事劉運宏因公務未能親自出席會議，委托獨立董事鄧傳洲代為
出席會議，在授權范圍內行使表決權；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事長樸鐵軍、監事馮國棟、監事吳雁因公
務員因未能出席會議；
3、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了會議，公司總會計師列席了會議。二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度公司財務決算的報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 488,654,46899.9939 27,100 0.0055 2,905 0.0006
2、議案名稱：2018年度公司利潤分配議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 487,616,70999.7815 97,859 0.0200 969,905 0.1985
3、議案名稱：關于計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
4、議案名稱：2018年度公司董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
5、議案名稱：2018年度公司監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
6、議案名稱：2018年年度報告及年報報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
7、議案名稱：2019年度公司財務預算的報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
8、議案名稱：關于公司向航天科技財務有限責任公司申請綜合授信額度，并部
分轉授信給子公司的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 9,071,95778.79691,471,22912.7787 969,9058.4244
9、議案名稱：關于公司向商業銀行申請綜合授信額度，并部分轉授信給子公司
的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
A股 486,243,33999.50051,471,2290.3010 969,9050.1985
10、 議案名稱：關于變更部分募集資金投資項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股5%以上379,350,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股1%-5% 97,820,848100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股1%以下 10,445,327 90.7257 97,859 0.8500 969,905 8.4243
普通股股東
其中:市值50
萬以下普通股 84,198 45.5218 97,859 52.9076 2,905 1.5706
股東
市值50萬以 10,361,129 91.4637 0 0.0000 967,000 8.5363
上普通股股東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
2 2018年度公司 10,445,327 90.7256 97,859 0.8500 969,905 8.4244
利潤分配預案
3 關于計提資產減 10,516,086 91.3402 27,100 0.2354 969,905 8.4244
值準備的議案
關于公司向航天
8 科技財務有限責 9,071,957 78.7969 1,471,229 12.7787 969,905 8.4244
任公司申請綜合
授信額度，并部
分轉授信給子公
司的議案
關于變更部分募
10 集資金投資項目 10,516,086 91.3402 27,100 0.2354 969,905 8.4244
的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
議案8涉及關聯交易，關聯股東上海航天技術研究院、上海航天工業（集團）有
限公司、上海新上廣經濟發展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資
控股有限公司所持表決權股份進行了回避表決。上述股東與公司隸屬于同一實際
控制人中國航天科技集團有限公司。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：通力律師事務所
律師：陳鵬、朱嘉靖
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議
人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合
有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、2018年年度股東大會決議；
2、通力律師事務所出具的《關于上海航天汽車機電股份有限公司2018年年度
股東大會的法律意見書》；
上海航天汽車機電股份有限公司
2019年6月11日
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