600151:航天機電關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2019-030
上海航天汽車機電股份有限公司
關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價格為定價標準，未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。
一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）新增日常關(guān)聯(lián)交易具體情況
公司2019年5月16日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于
<公司部分汽配非熱業(yè)務(wù)整合重組的方案>
的議案》，根據(jù)《公司部分汽配非熱業(yè)務(wù)整合重組的方案》，公司全資子公司上海新光汽車電器有限公司、上海航天汽車機電股份有限公司機電分公司與上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司預計將發(fā)生業(yè)務(wù)往來，由于上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司與公司隸屬同一股東上海航天技術(shù)研究院，相關(guān)交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
由于年初預測日常關(guān)聯(lián)交易時未將其考慮在內(nèi)，故本次新增2019年5―12月上海新光汽車電器有限公司和上海航天汽車機電股份有限公司機電分公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2019年初 2019年預 調(diào)整額 調(diào)整原因
預計金額 計發(fā)生額
向關(guān)聯(lián)人銷售 上海新躍聯(lián)匯
產(chǎn)品、商品 電子科技有限 0 6,600 6,600 新增關(guān)聯(lián)交易
公司
（二）新增日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》經(jīng)公司獨立董事事前認可后，
提交2019年5月16日召開的公司第七屆董事會第十六次會議審議，三位獨立董事投了贊成票，并發(fā)表了獨立意見；公司董事會審計和風險管理委員會發(fā)表了審核意見；關(guān)聯(lián)董事回避表決。
獨立董事意見如下：
公司經(jīng)營層向本人提交了《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料，在取得我們事前認可后提交董事會審議。
經(jīng)仔細審閱后，基于獨立董事的判斷立場，我們就以上事項發(fā)表如下意見：
本次提交董事會審議的關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，未發(fā)現(xiàn)損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
我們希望公司經(jīng)營層繼續(xù)加強日常關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管力度，提高預計的科學性，嚴格按照《股票上市規(guī)則》和公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制制度等相關(guān)要求履行審批程序，確保公司關(guān)聯(lián)交易的合法合規(guī)。
審計和風險管理委員會審核意見如下：
公司經(jīng)營層已向董事會審計和風險管理委員會提交了《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料，經(jīng)過認真審閱，委員會認為：本次提交董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項為公司經(jīng)營所需，未發(fā)現(xiàn)該關(guān)聯(lián)交易損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
名稱：上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)宜山路710號89幢
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
法定代表人：劉付成
注冊資本：3,000萬元
成立日期：2011年09月30日
經(jīng)營范圍：傳感器及電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，機電設(shè)備的研發(fā)與銷售，汽車零部件（除蓄電池）的研發(fā)與銷售，軟件開發(fā)與銷售，電子產(chǎn)品專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
截止2018年12月31日，該公司資產(chǎn)總額26,271.12萬元，凈資產(chǎn)14,807.13萬元，營業(yè)收入60,035.96萬元，凈利潤3,396.63萬元。（經(jīng)審計）
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司與公司隸屬同一股東上海航天技術(shù)研究院，為公司關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
以上關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為。公司向關(guān)聯(lián)人銷售的產(chǎn)品、商品，均以市場價格為定價標準。
四、交易目的和對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。
五、備查文件
1、第七屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事意見；
3、審計和風險管理委員會審核意見。
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二�一九年五月十八日
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