600151:航天機電2019年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電公告編號：2019-012
上海航天汽車機電股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年3月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市漕溪路222號航天大廈南樓三樓D會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 45
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 492,582,256
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
34.3442
份總數的比例（%）
說明：關聯股東上海航天工業（集團）有限公司、上海新上廣經濟發展有限公司、上海航天智能裝備有限公司出席了會議，所持表決權股份總數477,171,382股，均回避表決。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，大會由董事長張建功主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事長閔斌因公務原因未能親自出席會議，委托董事長張建功代為出席會議并行使表決權；獨立董事劉運宏、沈文忠因公務原因未能親自出席會議，委托獨立董事鄧傳洲代為出席會議并行使表決權；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事吳雁因公務原因未能出席會議；
3、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于購買eraecs所持eraeAuto19%股權的關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
2、議案名稱：關于簽署
<修訂及重述股份購買協議>
之修訂協議的議案
審議結果：通過
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理重大資產購買相關事項的
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
4、議案名稱：關于預計2019年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 15,380,97499.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
關于購買eraecs
1 所 持 erae 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000
Auto19%股權的
關聯交易議案
關于簽署
<修訂及 2 重述股份購買協 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000 議>
之修訂協議的 議案 關于提請股東大 會授權董事會全 3 權辦理重大資產 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000 購買相關事項的 議案 關于預計2019年 4 度日常關聯交易 15,380,974 99.8060 29,900 0.1940 0 0.0000 的議案 (三) 關于議案表決的有關情況說明 議案1-4涉及關聯交易，關聯股東為上海航天工業（集團）有限公司、上海 新上廣經濟發展有限公司、上海航天智能裝備有限公司所持表決權股份總數 477,171,382股，回避表決。上述股東與公司隸屬于同一實際控制人中國航天科 技集團有限公司。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：通力律師事務所 律師：陳鵬、張斯佳 2、律師鑒證結論意見： 本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、2019年第一次臨時股東大會決議； 2、通力律師事務所出具的《關于上海航天汽車機電股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 上海航天汽車機電股份有限公司 2019年3月23日
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