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2017-10-16 08:05:00融捷股份有限公司： 中瑞國際資產(chǎn)評估（北京）有限公司接受貴公司的委托，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和資 產(chǎn)評估準則的相關(guān)規(guī)定，在恪守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)原則、保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎前 提下，按照必要的評估程序，采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法，對合肥融捷金屬科技有限公司 （以下簡稱融捷金屬公司）擬增資擴股所涉及的股東全部權(quán)益于評估基準日 2017 年 8 月 31 日的市場價值進行了評估。現(xiàn)將資產(chǎn)評估情況摘要報告如下： …… 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-067 融捷股份有限公司 2017年前三季度業(yè)績預(yù)告修正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、預(yù)計的本期業(yè)績情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2、前次業(yè)績預(yù)告情況：... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-066 融捷股份有限公司 關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議于2017 年10月13日召開，會議決議于2017年10月30日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) ... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-065 融捷股份有限公司 關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本公告所述增資事項尚未簽訂正式增資協(xié)議，待董事會審議通過后安排簽署附條件生效的增資協(xié)議，并履行信息披露義務(wù)。 2... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事 關(guān)于第六屆董事會第十次會議審議相關(guān)事項 的獨立意見 根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，就公司增... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事制度 （2017年10月修訂） 為進一步完善融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，強化對董事會及管理層的約束和監(jiān)督制度，更好的維護中小股東的利益，促進公司的規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）、《中... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司增資融捷金屬的關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可函根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在認真審閱了有關(guān)資料和聽取有關(guān)人員匯報的基礎(chǔ)上，對《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》，發(fā)表如下事前認可意見： 1、公司已將該項增資事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司投資者投訴處理工作制度 （2017年10月修訂） 為進一步規(guī)范融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資者投訴處理工作，建立健全投資者投訴處理機制，切實保護投資者合法權(quán)益，維護公司信譽，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、廣東證監(jiān)[2014]4號《關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹 ... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司獨立董事候選人聲明 聲明人 沈洪濤 ，作為融捷股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn) 公開聲明和保證，本人與融捷股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。 ■是 □否 ... 詳細>>>
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2017-10-14 08:00:00證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-064 融捷股份有限公司 第六屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、本次董事會由董事長呂向陽召集，會議通知于2017年10月9日以電子 郵件和手機短信的方式同時發(fā)出。 ... 詳細>>>
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2017-10-09 08:05:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-063 融捷股份有限公司 關(guān)于持股5%以上股東短線交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“融捷股份”）于2017年9月27 日收到持股5%以上股東柯榮卿先生的通... 詳細>>>
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2017-09-05 08:05:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-062 融捷股份有限公司 持股5%以上股東減持股份預(yù)披露公告 持股5%以上的股東柯榮卿先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一 致。 特別提... 詳細>>>
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2017-08-31 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-061 融捷股份有限公司 關(guān)于融達鋰業(yè)2016年度業(yè)績補償實施完成的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年8月15日披露了《關(guān)于融 達鋰業(yè)2016年度業(yè)績... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-059 融捷股份有限公司 關(guān)于會計政策變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第六屆董 事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于會計... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 2017半年度財務(wù)報告 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過審計 □是√否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：融捷股份有限公司 2017年06月30日 單位：元 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 2017年半年度報告 2017年08月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 公司負責(zé)人呂向陽、主管會計工作負責(zé)人郭學(xué)謙及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)李... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-060 融捷股份有限公司 關(guān)于獨立董事辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事白華先生提交的書面辭職報告，白華先生因... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 內(nèi)部控制缺陷認定標準（2017年8月修訂） （2017年8月25日經(jīng)第六屆董事會第九次會議審議通過） 為保證融捷股份有限公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險水平等因素，制定本認定標準。 第一章 內(nèi)部控制缺陷的分類 第一條 按... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號：2017-057 融捷股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事長羅彬先生召集，會議通知于2017年8月15日以電 子郵件... 詳細>>>
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2016-10-21 14:12:35隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，2016年上半年公司實現(xiàn)收入8721.9萬元、凈利潤112.1萬元，其中，鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)收入持續(xù)大幅增長，鋰電控制系統(tǒng)一期項目建成投產(chǎn)并實現(xiàn)了部分產(chǎn)品的銷售，公司盈利能力逐步提升。另外，公司于2015年完成了非公開發(fā)行股票工作，償還了全部銀行貸款，極大改善了公司資本結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負債率降至19.13%，大幅減少了財務(wù)費用。 鋰礦業(yè)務(wù)方面，2016年以來甘孜州政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)、集中部署，原定州內(nèi)礦業(yè)企業(yè)第二季度全面復(fù)產(chǎn)，... 詳細>>>
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