融捷股份:獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議審議相關(guān)事項的獨立意見
融捷股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會第十次會議審議相關(guān)事項
的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、公司《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為融捷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，就公司增補獨立董事候選人的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、對關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
1、公司本次增資融捷金屬，是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要，融捷金屬所開發(fā)、生產(chǎn)的鈷、鎳、銅、鋰等有色金屬產(chǎn)品，有利于延伸公司新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司的綜合競爭力。
2、本次增資價格根據(jù)具有證券、期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)出具的評估報告為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定。增資價格充分考慮了行業(yè)情況、市場狀況、被增資企業(yè)持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展的情況，定價公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會對該項增資的關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事呂向陽先生、張加祥先生、謝曄根先生回避表決，我們對該項增資事項投了贊成票，并同意提交股東大會審議。
二、對公司增補獨立董事候選人的獨立意見
1、公司董事會提名獨立董事候選人的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、經(jīng)審閱獨立董事候選人沈洪濤女士的個人簡歷，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》第146條和《公司章程》第95條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，獨立董事候選人已具備深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事任職資格證書。沈洪濤女士為會計專業(yè)人士。我們認為，獨立董事候選人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，具有履行獨立董事職責(zé)所必須的業(yè)務(wù)技能及工作經(jīng)驗。
3、我們同意提名沈洪濤女士為公司第六屆董事會增補獨立董事候選人，并同意提交股東大會審議。
（本頁無正文，為《融捷股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十次會議審議相關(guān)事項的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽名：
白華 向旭家
2017年10月13日
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