中信國安:關于2019年度不進行利潤分配的公告
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-17 中信國安信息產業股份有限公司 關于 2019 年度不進行利潤分配的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“中信國安”或“本公司”）2019年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6,488,327.85 元，母公司報表凈利潤 為 59,523,507.51 元，按 10%比例提取法定盈余公積金 5,952,350.75 元，加年初未 分配利潤及其他 2,065,471,243.72 元，2019 年末母公司可供股東分配的利潤為2,119,042,400.48 元。 一、公司 2019 年度利潤分配預案及審議情況 公司于 2020 年 4 月 28 日召開第六屆董事會第一百零四次會議，審議通過了 《公司 2019 年度利潤分配預案》，公司 2019 年度擬不進行普通股股利分配，不進行公積金轉增股本。 二、公司現金分紅政策 《公司章程》中對公司現金分紅的具體政策如下： 除特殊情況外，公司當年實現的母公司可供分配利潤為正數且當年年末公司累計未分配利潤為正數，審計機構對當年財務報告出具標準無保留意見審計報告并保證公司正常經營和長期發展的前提下，原則上每年度進行一次現金分紅。每年以現金方式分配比例不少于母公司當年可供分配利潤的10%，公司連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可供分配利潤的30%。 上述特殊情況是指： 1、因戰爭、各種自然災害等不可抗力因素或國家法律法規及行業政策發生重大變化等非公司自身原因導致公司生產經營受到重大影響的事項； 2、因公司重大資產重組、股權轉讓等可能對公司財務狀況產生重大影響事項的會計期間； 3、公司有重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。重大投資的判斷標準為：公司單項或連續十二月內累計對外投資、收購資產或者購 買設備等交易達到或超過公司最近一期經審計總資產的 10%。同時存在賬面值和評估值的，以高者為準。 三、公司不進行現金分紅的原因 1、公司 2019 年盈利金額較低。 2、公司有線電視業務正處于轉型探索階段，尚未產生效益，系統平臺建設以及業務推廣落地均需要資金投入。 3、增值電信業務發展較為成熟，業務規模持續增長，盈利水平穩定，為適應新技術下的業務模式升級，研發投入不斷增加，同時，呼叫中心業務屬于勞動密集型產業，需要有充足穩定的現金流作為保障。 4、受內外部環境影響，公司向金融機構融資難度加大，需要更多自有資金保證穩定運營。 四、公司留存未分配利潤未來用途 1、公司所屬控股子公司中信國安廣視網絡有限公司將圍繞“聚大屏、融百業、打造無界 生態”的發展戰略，繼續推進有線電視網絡運營業務創新轉型：依托現有大屏流量，向移動端及線上向線下進行導流，在電商、流量經營和智慧家庭等業務方面加大拓展力度；與廣電、IPTV、智能電視等運營商加強合作，打造全國性運營平臺；依托強有力的地網資源，推出“跨平臺、跨網絡、跨終端”的服務產品；利用大屏智能終端，打造用戶聚合平臺。 2、公司所屬控股子公司北京鴻聯九五信息產業有限公司將繼續擴大呼叫中心職場建設規模，滿足市場需求；同時增加研發投入，加強人工智能系統開發，使智能化科技賦能于服務能力，提升作業效率，拓展行業應用，降低人工成本,為客戶提供更好的服務體驗。 3、部分資金將用于償還金融機構借款，優化公司資產結構。 五、董事會意見 公司自上市以來一直注重股東回報，公司 2019 年度擬不進行現金分紅，符合相關法律法規、規范性文件和公司章程中關于現金分紅的規定，符合公司當前經營發展階段的實際需要。 六、監事會意見 公司董事會提出的 2019 年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及公司章程的規定，符合公司實際經營發展情況。 七、獨立董事意見 公司利潤分配預案符合公司當前經營發展階段的實際需要，符合相關法律法規、規范性文件和公司章程中關于現金分紅的規定，有利于公司長遠發展和股東回報，不存在故意損害投資者、特別是中小投資者利益的情形。 同意將該議案提交公司 2019 年年度股東大會審議。 特此公告。 中信國安信息產業股份有限公司董事會 二�二�年四月二十九日
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