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證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-33 中信國安信息產業股份有限公司 關于***資產的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、本公司目前持有榮盛盟固利新能源科技有限公司（以下簡稱“榮盛盟固利”）22.61%股權。為推進公司整體發展戰略，進一步突出公司主營業務，調整公司的業務結構，盤活存量資產，優化資源配置，公司擬向榮盛控股股份有限公司... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-33 中信國安信息產業股份有限公司 關于***資產的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、本公司目前持有榮盛盟固利新能源科技有限公司（以下簡稱“榮盛盟固利”）22.61%股權。為推進公司整體發展戰略，進一步突出公司主營業務，調整公司的業務結構，盤活存量資產，優化資源配置，公司擬向榮盛控股股份有限公司... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-36 中信國安信息產業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃， 投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 □ 適用 √ 不適用 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增... 詳細>>>

中信國安信息產業股份有限公司 2020 年半年度財務報告 （000839） 2020 年 08 月 中信國安信息產業股份有限公司 2020 年半年度報告全文 資產負債表 編制單位：中信國安信息產業股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 合并 公司 合并 公司 流動資產： 貨幣資金 251,108,053.15 824,974.22 442,966,209.98 958,157.71 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 100,000.00 應收賬款 906,403,894.93 12,419,561.99 740... 詳細>>>

中信國安信息產業股份有限公司 2020 年半年度報告 （000839） 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 1、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 2、公司董事長羅寧先生、總經理孫璐先生、財務總監晏鳳霞女士、會計主管人員韓明先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 3、所有董事均已出席了審議本報告的董事... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-32 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆董事會第一百一十一次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、董事會會議通知于 2020 年 7 月 21 日以書面形式發出。 2、為落實疫情防控工作，防止人員聚集，本次會議于 2020 年 7 月 28 日以通 訊方式召開。 3、會議應出席的董事 15 名，實際出席的... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-29 中信國安信息產業股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2019 年年度股東大會 （二）股東大會的召集人：本公司董事會 2020 年 6 月 3 日，公司召開第六屆董事會第一百零七次會議審議通過了《關 于召開公司 2019 年年度股東大會的... 詳細>>>

中信國安信息產業股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第一百零七次會議 審議事項的獨立意見 中信國安信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一百零七次會議審議通過了公司對外擔保的相關議案。根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等的規定和要求，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對對外擔保情況進行了... 詳細>>>

北京李偉斌律師事務所 關于中信國安信息產業股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見 致：中信國安信息產業股份有限公司 北京李偉斌律師事務所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡稱“本所律師”或“經辦律師”）出席并見證貴公司 2019 年年度股東大 會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會現場會議于 2020 年 6 月 24 日（周三） 14:00 在坐落于北京市朝陽區關東店北街 1 號的國安大廈三層會議室召開... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-31 中信國安信息產業股份有限公司 2020 年半年度業績預告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2020 年 1 月 1 日―2020 年 6 月 30 日 2、預計的經營業績：√虧損 □ 扭虧為盈 □ 同向上升□ 同向下降 3、業績預告情況表： 項目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 虧損：16,000 萬元―2... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-30 中信國安信息產業股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會不存在否決提案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1. 召開時間： 現場會議召開時間為：2020 年 6 月 24 日 14:00 網絡投票時間為：202... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-28 中信國安信息產業股份有限公司 對外擔保公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別風險提示： 公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為 29.12 億元，占公司最近一期經審計凈資產的 32.79%，其中對奇虎 360 私有化項目提供的股權質押擔保總額為26 億元、對青海中信國安科技發展有限公司提供的擔保余額 1.29 億元、對天津榮... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-27 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆董事會第一百零七次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、董事會會議通知于 2020 年 5 月 27 日以書面形式發出。 2、為落實疫情防控工作，防止人員聚集，本次會議于 2020 年 6 月 3 日以通 訊方式召開。 3、會議應出席的董事 15 名，實際出席的董... 詳細>>>

中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度內部控制評價報告 中信國安信息產業股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2019年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。 一、重要聲明 按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和... 詳細>>>

中信國安信息產業股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告 各位董事： 作為公司的獨立董事、董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員和董事會戰略與發展委員會委員，2019年度本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會實施細則》及其他有關法律法規的要求，恪盡職守、勤勉盡責，促進公司規范運作，不斷完善公司治理結構，維護公司的整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益，... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-19 中信國安信息產業股份有限公司 關于計提 2019 年度信用及資產減值準備的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為真實、準確、客觀地反映公司資產狀況和經營成果，公司根據《企業會計準則》以及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關文件的要求，對合 并報表中截至 2019 年 12 月 31 日相關資產價值出現的減值跡象... 詳細>>>

中信國安:2019年度內部控制審計報告 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-17 中信國安信息產業股份有限公司 關于 2019 年度不進行利潤分配的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“中信國安”或“本公司”）2019年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6,488,327.85 元，母公司報表凈利潤 為 59,523,507.51 元，按 10%比例提取法定盈余公積金 5,952,350.... 詳細>>>

中信國安信息產業股份有限公司 2019 年年度報告 (000839) 2020 年 04 月 28 日 第一節 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別及連帶的法律責任。 公司董事長羅寧先生、總經理孫璐先生、財務總監晏鳳霞女士、會計主管人員韓明先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會... 詳細>>>

北京李偉斌律師事務所 關于中信國安信息產業股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見 致：中信國安信息產業股份有限公司 北京李偉斌律師事務所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡稱“本所律師”或“經辦律師”）出席并見證貴公司 2020 年第二次臨時 股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會現場會議于 2020 年 5 月 15 日（周 五）14時00分在坐落于北京市朝陽區關東店北街1號的國安大廈三... 詳細>>>