天賜材料:第五屆董事會第三次會議決議的公告
天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-059 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆董事會第三次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓一樓 大會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議通知已于 2020 年 6 月 30 日以電 子郵件方式送達(dá)各位董事。應(yīng)參加本次會議表決的董事 9 人，實(shí)際參加本次會議表決的董事 9 人，會議由董事長徐金富先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 本次董事會審議并通過了相關(guān)議案，形成決議如下： 一、審議通過了《關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權(quán)的議案》 同意公司控股子公司浙江天碩氟硅新材料科技有限公司（以下簡稱“浙江天碩”）在不超過人民幣 900 萬元的范圍內(nèi)使用自籌資金參與競拍購買衢州市高新園區(qū)緯北路以南、園區(qū)大道以西 A-7-4 號地塊（地塊編號：衢集網(wǎng)字[2020]6 號）的國有建設(shè)用地使用權(quán)，并授權(quán)浙江天碩法定代表人或其授權(quán)的人員簽署土地競拍過程中的相關(guān)法律文件。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權(quán)的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 天賜材料（002709） 二、審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相 關(guān)規(guī)定的要求，為真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的財務(wù)狀況、資產(chǎn) 價值及經(jīng)營成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試， 同意對公司截至2020 年6 月 30 日合并報表范圍內(nèi)的有關(guān)資產(chǎn)計提 6,825 萬元減 值準(zhǔn)備（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。 公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，董事會審計委員會對該議案發(fā)表了合理性的說明。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨(dú)立董事關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見》、《第五屆董事會審計委員會關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過了《關(guān)于制定
<對外捐贈管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 公司《對外捐贈管理制度》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 備查文件： 《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2020 年 7 月 7 日
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