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定期報(bào)告編制和披露管理制度 （2020 年 8 月 17 日第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議修訂） 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）定期 報(bào)告的編制和披露流程，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，認(rèn)真履行上市公司信息披露義務(wù)，維護(hù)投資者和公司的合法權(quán)益。根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)，以及公司《信息披露管理制度》... 詳細(xì)>>>

北京大成（上海）律師事務(wù)所 關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司 2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整考核事項(xiàng)的 法 律 意 見 書 上海市浦東新區(qū)銀城中路 501 號上海中心 15/16 層(200120) 15/16F, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M),Pudong New Area, Shanghai 200120, China 電話: 86-21-5878 5888 傳真: 86-21-5878 6866 www.dentons.cn 北京大成（上海）律師事務(wù)所 關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司 2019 年股票期權(quán)與限 制性股票激勵(lì)計(jì)... 詳細(xì)>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告 公告編號：2020-072 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人徐金富、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人顧斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)顧斌聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事... 詳細(xì)>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的 專項(xiàng)報(bào)告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)規(guī)定要求，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)編制了 2020 半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。 一、募集資金基本情況 （一）2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金金額和... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-075 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期） 的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 17 日 召開了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-074 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 事業(yè)部部門層面及激勵(lì)對象個(gè)人層面考核結(jié)果對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系 數(shù)的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-070 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第 五屆董事會(huì)第四次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓 1 樓大會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知已于 2020 年 8 ... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-082 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于控股股東擬通過大宗交易方式減持股份的預(yù)披露公告 控股股東徐金富先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。 特別提示： 1、股東持股情況：截至本公告日，控股股東徐金富先生持有廣州天賜高新材料股份有限公司（以下... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-086 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年8月17日召開的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2020年9月7日（星期一）召開2020年第二次臨時(shí)... 詳細(xì)>>>

天賜材料（ 002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-069 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于全資子公司寧德凱欣取得專利證書的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司（以下簡稱“寧德凱欣”）近日取得了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的專利證書，具體情況如下： 一、發(fā)明名稱：... 詳細(xì)>>>

證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-066 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分 限制性股票回購注銷完成的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天賜材料”）本次回購注銷的限制性股票數(shù)量為 2,387,840 股，回購總金額為回購數(shù)量（2,387,840股）×... 詳細(xì)>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分 股票期權(quán)注銷完成的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天賜材料”）本次注銷的股票期權(quán)數(shù)量為 3,053,120 份。 2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次部分 股票期權(quán)注銷事宜已于 2020 年 7 月 8 ... 詳細(xì)>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司 對外捐贈(zèng)管理制度 (2020 年 7 月 6 日第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議制定) 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范廣州天賜高新材料股份有限公司（下稱“公司”）對外捐贈(zèng)行為，加強(qiáng)公司對外捐贈(zèng)事項(xiàng)的管理，維護(hù)股東、債權(quán)人及職工利益，更好地參與社會(huì)公益和慈善事業(yè)，積極履行公司的社會(huì)責(zé)任，根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈(zèng)法》、《中華人民共和國慈善法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-063 廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、預(yù)計(jì)的本期業(yè)績情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2020年1月1日-2020年6月30日 2、前次業(yè)績預(yù)告情況 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-062 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第 五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-060 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓一樓 大會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。會(huì)議通知已于... 詳細(xì)>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》、《獨(dú)立董事議事規(guī)則》等法律規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們作為廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場，經(jīng)過審慎討論，現(xiàn)就 2020 年半年... 詳細(xì)>>>

廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明 根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于審慎的判斷，發(fā)表如下說明： 公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-061 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權(quán)的 公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 6 日召 開了第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權(quán)的議案》... 詳細(xì)>>>

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-059 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆董事會(huì)第三次會(huì)議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓一樓 大會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已... 詳細(xì)>>>