*ST大洲:第九屆監事會第十次會議決議公告
證券代碼：000571 證券簡稱：*ST 大洲 公告編號：臨 2020-137 新大洲控股股份有限公司 第九屆監事會第十次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆監事會 第十次會議通知于 2020 年 8 月 18 日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議 于 2020 年 8 月 28 日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決監事 3 人，實際 參加表決監事 3 人。會議由監事會主席王陽先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 二、監事會會議審議情況 （一）會議以 3 票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《公司 2020 年半 年度報告全文及摘要》，并出具如下審核意見： 經審核，監事會認為：董事會編制和審議新大洲控股股份有限公司 2020 年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 （二）會議以 3 票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。 1、由于公司第九屆監事會將任期屆滿，根據《公司法》和本公司章程的有 關規定，本公司監事會由三名監事組成，其中由股東代表出任的監事一名，由公司職工代表選舉產生的監事兩名。根據股東提名并經監事會審議通過，確認蔡軍先生為公司第十屆監事會股東代表監事候選人。兩位職工監事由公司通過職工代表選舉方式產生的王陽先生、李淼先生擔任。待股東代表出任的監事提交股東大會選舉產生后，共同組成公司第十屆監事會。股東代表監事候選人和職工代表監事簡歷見附件。 公司監事會對即將離任的陳昌梅監事在任期內的工作給予充分肯定，并對陳昌梅女士為公司所作出的貢獻表示感謝。 2、監事會決定將第十屆監事會股東代表監事候選人蔡軍先生提交公司股東大會選舉。 三、備查文件 新大洲控股股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司監事會 2020 年 8 月 31 日 附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監事會股東代表監事候選人和職工代表監事簡歷 蔡軍：男，1970 年出生，?？茖W歷。1991 年 3 月至 2001 年 12 月，歷任江 蘇省射陽縣糧食局、糧油集團公司職員、會計、主任科員等職；2002 年 1 月至2003 年 9 月，歷任江蘇射陽縣委宣傳部射陽日報社副主任，發行公司副總經理 等職；2003 年 10 月至 2015 年 10 月，歷任鹽城中遠物流有限公司辦公室主任， JIANGSU YONGCHANG GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATIONCO.,LTD（中國遠洋物流有限公司與韓國現代 GLOVIS 合資） 管理本部長，江蘇中遠供應鏈管理有限公司供應鏈金融事業部部長，江蘇嘉華鼎泰汽車有限公司董事、常務副總經理，江蘇悅達嘉華汽車銷售有限公司董事，中遠供應鏈管理有限公司江浙區域負責人等職；2015 年 11 月至今，任大連和升控股集團國內事業部總經理。 監事候選人蔡軍先生由股東第一大股東大連和升控股集團有限公司及其一致行動人北京京糧和升食品發展有限責任公司提名。蔡軍先生不存在不得提名為監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 王陽：男，1977 年出生，本科學歷。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，任北京 東方群智科技有限公司 IT 工程師；2003 年 4 月至 2006 年 12 月，任北京誼安醫 療系統有限公司出口專員；2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任固諾工貿有限公司外 貿主管；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任黑龍江恒陽牛業有限責任公司外貿經理； 2017 年 4 月至今，歷任寧波恒陽食品有限公司進出口部部長、常務副總經理。是本公司第八屆監事會監事、第九屆監事會主席。 王陽監事由公司職工代表選舉產生。王陽先生不存在不得提名為監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年 內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 李淼：男，1987 年出生，碩士研究生學歷。2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任 中國社會科學院歐洲研究所助理研究員；2013 年 2 月至 2016 年 6 月，任全國中 小企業股份轉讓系統有限責任公司經理；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，任黑龍江 恒陽牛業有限責任公司董事長助理；2017 年 3 月至今，歷任新大洲控股股份有限公司資本運營部副部長、資本運營部部長，兼任證券事務代表。是本公司第九屆監事會監事。 李淼監事由公司職工代表選舉產生。李淼先生不存在不得提名為監事的情形；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內未受到過中國證監會行政處罰；最近三年內未受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不屬于失信被執行人；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
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