厚普股份:第四屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-036 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、本次董事會在厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開的公司 2019 年度股東大會選舉產生了公司第四屆董事會成員后，于 2020 年 5 月 15 日向公司全體董事以口頭方式發出會議通知，全體董事一致同意豁免提前兩日發出本次董事會會議通知。 2、召開董事會會議的時間、地點和方式：本次董事會會議于 2020 年 5月 15日在成都 市高新區康隆路 555 號 8 樓會議室以現場方式召開。 3、會議的參加人數：本次董事會會議應參加表決董事 5 名，實際現場參會董事 5名。 4、會議的主持人和列席人員：經全體董事同意，共同推舉公司董事王季文先生擔任本次會議主持人，公司監事列席了會議。 5、會議召開的合法合規性：本次董事會會議的召集、召開符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 經與會董事認真審議和表決，本次會議逐項審議并通過了如下議案： （一）審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定，董事會同意選舉王季文先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止，并擔任公司法定代表人。 王季文先生簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上 披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。 （二）審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 公司第四屆董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會四個專門委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。各專門委員會組成人員如下： 1、董事會審計委員會委員 3 名 召集人：郭東超 委 員：郭東超、王季文、吳越 2、董事會薪酬與考核委員會委員 3 名 主任委員：吳越 委 員：吳越、王季文、郭東超 3、董事會提名委員會委員 3 名 主任委員：吳越 委 員：吳越、王季文、郭東超 4、董事會戰略委員會委員 3 名 主任委員：王季文 委 員：王季文、黃耀輝、鐘驍 上述人員簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披 露的《關于董事會換屆選舉的公告》。 （三）審議通過了《關于聘任公司總經理及其他高級管理人員的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 根據《公司章程》的規定，董事會同意聘任黃耀輝女士為公司總經理，聘任郭志成先生、鐘驍先生、胡莞苓女士、林元華先生、王華玲女士為公司副總經理，聘任胡莞苓女士為公司董事會秘書，聘任羅碧云先生為公司財務總監，上述人員任期自本次董事會審議通過之 日起至第四屆董事會屆滿時止。 獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告》和獨立董事的獨立意見詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。 （四）審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 根據《公司章程》的規定，董事會同意聘任陳強先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。 具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告》。 （五）審議通過了《關于聘任公司審計監察部負責人的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 根據《公司章程》的規定，董事會同意聘任吳軍先生為公司審計監察部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。 吳軍先生簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披 露的《關于監事會換屆選舉的公告》。 （六）審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任的高級管理人員薪酬方案的議案》 表決情況：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權；董事兼高級管理人員黃耀輝、鐘驍回避表 決；本議案經無關聯關系董事過半數贊成獲得通過。 董事會同意由本屆董事會聘任的高級管理人員的薪酬方案為：基本工資+績效工資。 績效工資將與每個會計年度考核期內經審計的經營業績掛鉤。每個會計年度考核期結束后，董事會及董事會薪酬與考核委員會將嚴格按照相關制度規定的績效評價標準和程序對高級管理人員進行考核。 獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見》。 （七）審議通過了《關于擬收購四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司 60%股權的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 董事會同意公司以自有資金及依法籌措的資金共計 6,000 萬元人民幣，向四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司增加注冊資本，并受讓張可所持有的四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司部分股權，合計將取得四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司 60%的股權；同時授權公司董事長或其授權代表審核并簽署本次收購涉及的相關文件。 （八）審議通過了《關于修訂
<董事會薪酬與考核委員會工作細則>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 根據公司實際情況，董事會同意對《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的部分條款進行修訂。 修訂后的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。 （九）審議通過了《關于修訂
<公司章程>
的議案》 表決情況：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權；本議案獲得通過。 本議案尚需提交至公司股東大會審議通過，鑒于目前公司工作安排等原因，公司決定暫不召開股東大會，本議案將提交至最近一次股東大會審議。 根據公司實際情況，董事會同意對《公司章程》的部分條款進行修訂。 修訂后的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《
<公司章程>
修正案》及《公司章程》。 三、備查文件 1、第四屆董事會第一次會議決議； 2、獨立董事關于第四屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會 二零二零年五月十八日
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