厚普股份:第四屆監事會第一次會議決議公告
證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-037 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 1、本次監事會在厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開的公司 2019 年度股東大會選舉產生了第四屆監事會非職工代表監事成員及公司于同 日召開的職工代表大會選舉產生了職工代表監事后，于 2020 年 5 月 15 日向公司全體監事以 口頭方式發出會議通知，全體監事一致同意豁免提前發出本次會議通知。 2、召開監事會會議的時間、地點和方式：本次監事會會議于 2020 年 5 月 15 日在成都 市高新區康隆路 555 號 8 樓會議室以現場方式召開。 3、會議的出席人數：會議應出席監事 3 人，實際參會監事 3 人。 4、會議的主持人：經全體監事同意，共同推舉公司監事吳軍先生擔任本次會議主持人。 5、會議召開的合法合規性：本次監事會會議的召集、召開符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 二、監事會會議審議情況 經與會監事認真審議和表決，本次會議以書面記名表決投票的表決方式通過并形成了以下決議： （一）審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》 表決結果為：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決結果為通過。 根據《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定，監事會同意選舉吳軍先生為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿時止。 吳軍先生簡歷詳見公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披 露的《關于監事會換屆選舉的公告》。 三、備查文件 第四屆監事會第一次會議決議。 特此公告。 厚普清潔能源股份有限公司 監事會 二零二零年五月十八日
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