云鋁股份:2019年度股東大會決議公告
云南鋁業股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）召開時間 1.現場會議召開時間為：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.網絡投票時間為：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2020 年 5 月 19 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為： 2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00。 （二）現場會議召開地點：公司三樓會議室。 （三）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 （四）會議召集人：公司董事會 （五）會議主持人：董事長張正基先生 （六）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》與證監會、深交所相關規章、指引及《公司章程》的規定和要求。 （七）會議出席情況 1.出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表 49 人，持有（代表）公司股份1,654,243,108 股，占公司總股份的 52.8815%，符合《公司法》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。其中，參加現場會議的股東及股東授權委托代表 14 人，代表股份 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 1,449,920,264 股，占公司總股份的 46.3499%；通過網絡投票的股東 35 人，代表股份204,322,844 股，占公司總股份的 6.5316%。 2.公司董事、監事、律師出席會議，高級管理人員列席會議。 二、提案審議表決情況 本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式審議表決了以下議案： （一）《關于公司增加注冊資本的議案》 表決結果： 同意 1,654,116,508 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9923%； 反對 126,600 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0077%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,178,644 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9450%； 反對 126,600 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0550%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 該議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上表決通過。 （二）《關于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結果： 同意 1,654,116,508 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9923%； 反對 126,600 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0077%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,178,644 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9450%； 反對 126,600 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 的 0.0550%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 該議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 2/3 以上表決通過。 （三）《關于 2019 年度董事會工作報告的議案》 表決結果： 同意 1,654,098,008 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （四）《關于 2019 年度監事會工作報告的議案》 表決結果： 同意 1,654,098,008 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （五）《關于 2019 年年度報告及摘要的議案》 表決結果： 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 同意 1,654,098,008 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （六）《關于 2019 年度利潤分配的議案》 表決結果： 同意 1,654,098,008 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （七）《關于 2020 年度預計日常關聯交易的議案》 表決結果： 同意 230,214,150 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 關聯方股東分別為：云南冶金集團股份有限公司（公司控股股東）、中國鋁業股份有限公司、丁吉林、焦云，所持表決權股份數量分別為：1,109,818,170 股、314,050,688 股、10,000股、5,000 股；關聯方股東及股東授權代表均已回避表決。 （八）《關于續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務 審計機構和內部控制審計機構的議案》 表決結果： 同意 1,653,973,354 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9837%； 反對 269,754 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0163%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,035,490 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.8829%； 反對 269,754 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.1171%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 （九）《關于公司與中鋁財務有限責任公司簽訂金融服務協議暨關聯交易的議案》 表決結果： 同意 229,439,650 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.6008%； 反對 919,600 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.3992%； 棄權 0 股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 229,385,644 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.6007%； 反對 919,600 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 的 0.3993%； 棄權 0 股，占出席會議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 關聯方股東分別為：云南冶金集團股份有限公司（公司控股股東）、中國鋁業股份有限公司、丁吉林、焦云，所持表決權股份數量分別為：1,109,818,170 股、314,050,688 股、10,000股、5,000 股；關聯方股東及股東授權代表均已回避表決。 （十）《關于公司及部分子公司繼續向云南慧
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