云鋁股份:第七屆董事會第三十八次會議決議公告
云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-042 云南鋁業股份有限公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十八次會議通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。 （二）會議于 2020 年 8 月 24 日（星期一）以通訊方式召開。 （三）會議應出席董事 10 人，實際出席董事 10 人，均以通訊方式參加會議。 （四）公司第七屆董事會第三十八次會議的召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。 二、董事會會議審議情況 會議以通訊表決方式審議通過了以下議案： （一）《關于 2020 年半年度報告及摘要的議案》 根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 3 號――半年度報告的內容與格式》和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第 2 號――定期報告披露相關事宜》的相關要求，結合公司實際生產經營情況，公司編制了《2020 年半年度報告》、《2020 年半年度報告摘要》。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《2020年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》（公告編號：2020-044）。 表決結果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （二）《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》 根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用監 管要求》（證監會公告〔2012〕44 號）和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的要求，公司編制了《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司董事會關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-045）。 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 云鋁股份 表決結果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （三）《關于中鋁財務有限責任公司風險評估報告的議案》 為確保公司存放在中鋁財務有限責任公司（以下簡稱“中鋁財務”）的資金安全，公司委托天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對中鋁財務的經營資質、業務和風險狀況等進行評估。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《關于中鋁財務有限責任公司 2020年 6 月 30 日風險評估報告》。 該事項屬于關聯交易事項，審議時關聯方董事張正基、許峰、丁吉林、路增進、焦云已回避表決。公司全體獨立董事寧平、趙西卜、鮑卉芳、汪濤事前已認可該事項，在董事會審議時對該事項發表了明確的獨立意見。 表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （四）《關于調整 2020 年度日常關聯交易預計金額的預案》 公司 2020 年 3 月 23 日和 2020 年 5 月 19 日召開的第七屆董事會第三十四會議以及 2019 年度股東大會審議通過了《關于 2020 年度預計日常關聯交易的議案》，預計 2020 年與關聯方的日常關聯交易合計總額為人民幣 3,032,253.33 萬元（不含稅）。 根據公司運營需要，需調整與部分關聯方發生的日常關聯交易預計金額，新增日常關聯交易額度人民幣 205,642.83 萬元（不含稅）。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于調整 2020 年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：2020-046）。 該事項屬于關聯交易事項，審議時關聯方董事張正基、許峰、丁吉林、路增進、焦云已回避表決。公司全體獨立董事寧平、趙西卜、鮑卉芳、汪濤事前已認可該事項，在董事會審議時對該事項發表了明確的獨立意見。 本預案須提交公司股東大會審議，審議時關聯方股東及其授權代表將回避表決。 表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、備查文件 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 云南鋁業股份有限公司董事會 2020 年 8 月 24 日 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁
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