云鋁股份:第七屆董事會第三十七次會議決議公告
云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-038 云南鋁業股份有限公司第七屆董事會 第三十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十七次會議通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。 （二）會議于 2020 年 6 月 18 日（星期四）以通訊方式召開。 （三）會議應出席董事 10 人，實際出席董事 10 人，均以通訊方式參加會議。 （四）公司第七屆董事會第三十七次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。 二、董事會會議審議情況 會議審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金，置換資金總額為人民幣99,547.333207 萬元。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2020-039）。 表決結果：贊成 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、備查文件 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 云南鋁業股份有限公司董事會 2020 年 6 月 18 日 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁
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