中通客車:第十屆三次董事會決議公告
證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 編號：2020-039 中通客車控股股份有限公司 第十屆三次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中通客車控股股份有限公司第十屆三次董事會通知于2020年7月23日以電 子郵件的方式發出，會議于 2020 年 7 月 27 日以通訊表決的方式召開，應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下議案： 一、關于增補公司第十屆董事會董事的議案 經公司董事會與實際控制人協商一致，擬提名宓保倫先生為公司第十屆董事會董事（個人簡歷附后）。 公司董事會聲明：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。 公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，認為公司董事候選人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定，提名候選人具備相應的任職資格和條件，具備履行職責的能力，會議審議、表決程序合法。同意提名宓保倫先生為公司董事。 表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 二、關于修改公司章程的議案 根據我公司業務拓展的需要，擬在我公司章程第十三條，經營范圍中增加以下內容：“專用客廂車的開發、制造、銷售；專用客廂車專用配件的開發、制造、銷售；第二類醫療器械銷售；第三類醫療器械經營；通訊設備銷售；警用裝備銷售；儀器儀表銷售。”（修改后的章程全文刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）。 表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、關于公司舊廠區資產處置的議案 同意聊城市政府對本公司位于建設東路的舊廠區土地、房產、附屬物及構筑 物進行收儲，并與聊城市自然資源和規劃局簽署《收回國有土地使用權協議書》。補償金額總計：324,391,195.79 元（詳見關于公司舊廠區土地使用權及地上附屬物被政府收儲的公告） 表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 四、關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案 公司董事會定于 2020 年 8 月 13 日召開 2020 年第二次臨時股東大會（詳見 公司關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的公告）。 表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 特此公告 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 7 月 28 日 個人簡歷 宓保倫先生， 1969年出生,研究生學歷,中國注冊會計師,高級會計師。歷任本公司財務處主管會計，聊城客車工業集團有限責任公司資產運營部主任，本公司財務部主任兼計財處處長、財務部部長、計財部部長、總會計師、財務負責人、副總經理、董事、副董事長，中通小額貸款有限公司董事長,山東省交通工業集團控股有限公司黨委副書記、副總經理，中通汽車工業集團有限責任公司黨委書記、董事、總經理、董事長等職務。 宓保倫先生未持有本公司股份，近三年也未有買賣公司股票的情況。目前與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不是失信被執行人。
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