中通客車:關于召開2019年度股東大會的通知
股票簡稱：中通客車 股票代碼：000957 公告編號：2020-025 中通客車控股股份有限公司 關于召開 2019 年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2019 年度股東大會 （二）召集人：公司董事會 經公司第十屆董事會第二次會議審議通過，同意于 2020 年 5 月 26 日召開公 司 2019 年度股東大會。 （三）本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。 （四）召開的日期、時間： 1、現場會議時間：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30； 2、網絡投票時間： （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 26 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。 （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。 1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議； 2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 （六）出席對象： 1、截至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責 任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東因 故不能到會的，可委托代理人出席會議并參加表決。 2、公司董事、監事和高級管理人員。 3、公司聘請的見證律師。 （七）會議地點：聊城市經濟開發區黃河路 261 號本公司一樓 104 會議室。 二、 股東大會審議事項 1、公司 2019 年度董事會工作報告 2、公司 2019 年度監事會工作報告 3、公司 2019 年度財務決算報告 4、公司 2019 年度報告及摘要 5、公司 2019 年度利潤分配預案 6、公司 2020 年日常關聯交易議案 7、關于確認公司 2019 年度審計費用及續聘 2020 年度審計機構的議案 8、關于增加 8 億元汽車回購擔保額度的議案 以上議案已經公司第十屆二次董事會審議通過，具體詳見公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司十屆二次董事會決議公告》（編號：2020-029），在審議第 6 項議案時，公司控股股東中通汽車工業集團有限責任公司需回避表決；在審議上述議案時，中小投資者單獨計票。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司 2019 年度董事會工作報告 √ 2.00 公司 2019 年度監事會工作報告 √ 3.00 公司 2019 年度財務決算報告 √ 4.00 公司 2019 年度報告及摘要 √ 5.00 公司 2019 年度利潤分配預案 √ 6.00 公司 2020 年日常關聯交易議案 √ 7.00 關于確認公司 2019 年度審計費用及續聘 2020 年 √ 度審計機構的議案 8.00 關于增加 8 億元汽車回購擔保額度的議案 √ 四、現場會議登記辦法 （一）登記方式： 1、個人股東親自出席會議的，應當持本人有效身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續； 2、出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證辦理登記手續； 3、異地股東可以通過傳真方式登記。 （二）登記時間：2020 年 5 月 23 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。 （三）登記地點：公司證券部 （四）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求； 1、個人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書和委托人持股憑證； 2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書、營業執照復印件（加蓋公司公章）和持股憑證。 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，具體操作流程詳見附件 1。 六、其他事項 1、現場會議聯系方式 聯系人：王翠萍、趙磊 聯系電話：0635-8322765 聯系傳真：0635-83228905 2、會議費用：參與現場會議股東及委托人食宿、交通費用自理。 3、網絡投票系統異常情況的處理方式 網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 七、備查文件 公司十屆二次董事會決議 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 4 月 30 日 附件 1、參加網絡投票的具體操作流程 附件2、授權委托書 附件 1、參加網絡投票的具體操作流程 一． 網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360957”，投票簡稱為“中通投票”。 2、填報表決意見或選舉票數。 填報表決意見：同意、反對、棄權。 4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二.通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2020年5月26日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 5 月 26 日上午 9：15，結束 時間為 2020 年 5 月 26 日下午 3：00。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 授權委托書 茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客車控股股份有 限公司 2019 年度股東大會，并按以下指示代為行使表決權。 提案編 提案名稱 請在對應項目下打√ 碼 同意 反對 棄權 回避 1.00 公司 2019 年度董事會工作報告 2.00 公司 2019 年度監事會工作報告 3.00 公司 2019 年度財務決算報告 4.00 公司 2019 年度報告及摘要 5.00 公司 2019 年度利潤分配預案 6.00 公司 2020 年日常關聯交易議案 7.00 關于確認公司 2019 年度審計費用及續聘 2020 年 度審計機構的議案 8.00 關于增加 8 億元汽車回購擔保額度的議案 委托人姓名（名稱）： 委托人股東賬號： 委托人持股數： 委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號碼： 委托日期： 受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋章）： 注意：授權委托書還應當注明如下信息： 1、沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。 2、授權委托書簽發日期和有效期限。
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