600218:全柴動(dòng)力關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600218 證券簡(jiǎn)稱：全柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2020-029 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2020年5月18日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2019 年年度股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間：2020 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分 召開地點(diǎn)：公司科技大廈二樓會(huì)議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 5 月 18 日 至 2020 年 5 月 18 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 2 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 3 2019 年度報(bào)告全文及摘要 √ 4 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失 √ 的議案 5 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 6 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √ 7 關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議 √ 案 8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案 √ 9 關(guān)于聘任 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案審議情況，請(qǐng)參見 2020 年 4 月 25 日公司刊載于《上海證券報(bào)》及 上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《全柴動(dòng)力第七屆董事會(huì)第 十九次會(huì)議決議公告》、《全柴動(dòng)力第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。根 據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述議案 需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料將于股東大會(huì)召開 前在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn ）披露。 2、 特別決議議案：無。 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600218 全柴動(dòng)力 2020/5/11 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 （一）登記方式 （1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、 委托人股東賬戶卡。 （2）法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡進(jìn)行登記。 （3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。 授權(quán)委托書詳見附件。 （二）登記地點(diǎn) 公司董事會(huì)辦公室。 （三）登記時(shí)間：2020 年 5 月 12 日至 17 日（上午 9:00―11:00，下午 3:00― 5:00）。異地股東信函、傳真以 2020 年 5 月 17 日下午 5:00（含當(dāng)日）前收到為 準(zhǔn)。 （四）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)股東或股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。六、 其他事項(xiàng) （一）會(huì)期半天，與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。 （二）聯(lián)系人：徐明余、姚偉 聯(lián)系電話：0550－5038369、5038289 傳真：0550－5015888 特此公告。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 25 日 附件 1：授權(quán)委托書 報(bào)備文件 提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召開的貴公司 2019 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 2 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3 2019 年度報(bào)告全文及摘要 4 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案 5 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 6 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 7 關(guān)于對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案 9 關(guān)于聘任 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”， 對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
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