易事特:關于對深圳證券交易所創業板公司管理部關注函之回復的公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2020-079 易事特集團股份有限公司 關于對深圳證券交易所創業板公司管理部 關注函之回復的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 24 日收到深 圳證券交易所創業板公司管理部出具的《關于對易事特集團股份有限公司的關注函》（創業板關注函【2020】第 363 號），公司就關注函所提問題進行了認真分析，并就相關問題向公司控股股東、實際控制人、廣東恒銳股權投資合伙企業（有限合伙）等相關方進行了充分核實，現就具體問題答復如下： 2019 年 12 月 21 日，你公司披露公告稱，控股股東揚州東方集團有限公司 （以下簡稱“東方集團”）、實際控制人何思模與廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“廣東恒健”）簽署協議，東方集團擬向廣東恒健轉讓 29.99%的股份，之后廣東恒健或其指定的主體將發出不低于 5%的部分要約收購，以進一步鞏固對 你公司的控制權。2020 年 7 月 23 日，你公司公告稱交易各方對上述方案作出調 整，由東方集團、何思模、廣東恒銳股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“廣東恒銳”）三方簽署《股份轉讓協議》，東方集團擬以協議轉讓方式向廣東恒銳轉讓 18%的股份。同時，交易各方簽署了《表決權放棄協議》，東方集團將自協議生效之日起至交易完成滿三年的期間內不可撤銷地放棄剩余 37.88%股份對應的表決權。交易完成后東方集團及其一致行動人僅保留 8.38%股份對應的表決權，你公司將變更為無控股股東和實際控制人狀態。我部對此表示關注，請你公司向上述交易相關方核實并說明以下情況： 一、公告顯示，廣東恒銳由廣東恒健、廣東粵澳合作發展基金（有限合伙）、東莞市上市莞企發展投資合伙企業（有限合伙）出資設立，設立時間為 2020 年 6 月 28 日，其中廣東恒健持有廣東恒銳 62.13%的份額，其全資子公司廣東恒闊投資管理有限公司擔任廣東恒銳執行事務合伙人。請補充說明： （1）廣東恒銳的普通合伙人及其實際控制人、有限合伙人的基本信息，以及各合伙人取得權益的時間、出資方式、資金來源等，合伙人之間是否存在分級收益等結構化安排。 （2）廣東恒銳及其合伙人的存續期，以及各合伙人在存續期內關于份額鎖定、利潤分配、事務執行等方面的具體協議安排及其合理性。 請律師核查并發表明確意見。 回復： （一）廣東恒銳的普通合伙人及其實際控制人、有限合伙人的基本信息 根據廣東恒銳全體合伙人簽署的《廣東恒銳股權投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱“《合伙協議》”）并經上海市錦天城（深圳）律師事務所（以下簡稱“錦天城”或“本所”）律師查詢國家企業信用信息公示系統，截至本法律意見書出具之日，廣東恒銳的普通合伙人為廣東恒闊投資管理有限公司（以下簡稱“廣東恒闊”），實際控制人為廣東省人民政府國有資產監督管理委員會，有限合伙人為廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“廣東恒健”）、東莞市上市莞企發展投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“莞企發展”）和廣東粵澳合作發展基金（有限合伙）（以下簡稱“廣東粵澳”），各主體基本信息如下： 1、廣東恒闊 企業名稱 廣東恒闊投資管理有限公司 住所 廣東省廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 樓） X1301-G4974 法定代表人 肖大志 注冊資本 4,500 萬元 公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 成立日期 2016-08-29 營業期限 長期 統一社會信用代碼 91440000MA4UU4583C 股權投資與管理，投資管理服務，資產管理，企業自有資金 經營范圍 投資，投資咨詢服務；企業管理與咨詢服務，企業財務咨詢 服務；受金融企業委托提供非金融業務服務。(依法須經批 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 股東及持股比例 廣東恒健投資控股有限公司持股比例 100% 2、廣東恒健 企業名稱 廣東恒健投資控股有限公司 住所 廣州市越秀區天河路 45 號恒健大廈 25 樓 法定代表人 溫文星 注冊資本 2,121,700 萬元 公司類型 有限責任公司（國有獨資） 成立日期 2006-03-16 營業期限 長期 統一社會信用代 91440000787926455P 碼 從事授權范圍內的國有資產經營與管理；國有股權經營與管 理；受托管理；資本運營；基金投資與管理；股權投資與管 經營范圍 理；財務投資；融資租賃；保險經紀；產業研究；為開展上 述業務所進行的投資和咨詢業務。(依法須經批準的項目，經 相關部門批準后方可開展經營活動) 股東及持股比例 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會持股比例 100% 3、莞企發展 企業名稱 東莞市上市莞企發展投資合伙企業（有限合伙） 住所 東莞松山湖高新技術產業開發區創新科技園 3 號樓 402 室 執行事務合伙人 深圳前海莞信投資基金管理有限公司 注冊資本 170,100 萬元 公司類型 有限合伙企業 成立日期 2018-10-19 營業期限 至 2023-10-19 統一社會信用代碼 91441900MA52DBB68J 創業投資；股權投資；實業投資；投資咨詢；企業管理咨詢。 經營范圍 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活 動） 深圳前海莞信投資基金管理有限公司（普通合伙人）出資比 例 0.06%； 東莞金融控股集團有限公司出資比例（有限合伙人）出資比 合伙人及出資比例 例 47.03%； 東莞信托有限公司出資比例 11.76%； 東莞證券股份有限公司出資比例 11.76%； 東莞市松山湖控股有限公司 29.39%。 4、廣東粵澳 企業名稱 廣東粵澳合作發展基金（有限合伙） 住所 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-50645（集中辦公區） 執行事務合伙人 廣東粵澳合作發展基金管理有限公司 注冊資本 2,001,000 萬元 公司類型 外商投資有限合伙企業 成立日期 2018-06-04 營業期限 至 2030-06-04 統一社會信用代碼 91440400MA51RXUB5F 合伙協議記載的經營范圍：股權投資、其他投資經營、投資 經營范圍 管理及咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方 可開展經營活動） 合伙人及出資比例 工銀（澳門）投資股份有限公司，出資比例 99.95%；廣東 粵澳合作發展基金管理有限公司 0.05%。 根據公開的工商信息，廣東恒銳各合伙人穿透后的股權架構如下： 廣東省人民政府 東莞市人民政 東莞金融 國有資產監督管理委員會 府國有資產監 控股集團 督管理委員會 100% 有限公司 47.03% 100% 松山湖高新技 東莞市松 廣東恒健投資控股有限公司 100% 術產業開發區 100% 山湖控股 29.39% 管理委員會 有限公司 100% 100% 東莞信托 廣東恒闊 廣東恒健 廣東南粵 有限公司 11.76% 投資管理 資產管理 集團有限 有限公司 有限公司 公司 東莞證券 股份有限 11.76% 工銀（澳 公司 75% 25%
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