易事特:上海市錦天城(深圳)律師事務所關于深圳證券交易所《關于對易事特集團股份有限公司的關注函》相關事項的法律意見書
上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳證券交易所 《關于對易事特集團股份有限公司的關注函》相關事項的 法律意見書 致：易事特集團股份有限公司 前 言 上海市錦天城（深圳）律師事務所（以下簡稱“錦天城”或“本所”）作為貴公司法律顧問，接受貴公司之委托，就深圳證券交易所對貴公司出具的《關于對易事特集團股份有限公司的關注函》之相關事項出具法律意見書。 錦天城為具有中國境內司法主管機關簽發的《律師事務所執業許可證》的律師事務所，簽署本法律意見書的經辦律師均經依法注冊，持有有效的《中華人民共和國律師執業證》，有權接受貴公司委托，就委托事項出具法律意見。 為出具本法律意見書，錦天城經辦律師依據律師行業公認的業務標準和道德規范，對委托事項及與之相關的問題進行了審慎地核查驗證。為此，經辦律師查閱了錦天城認為必須查閱的文件，進行了必要及可行的獨立核查。 就本法律意見書，錦天城聲明如下： 1、貴公司已向錦天城確認，已經提供了錦天城認為出具本法律意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料、復印材料及/或確認、說明文件。 2、貴公司已向錦天城確認，所提供予錦天城的文件、材料和信息是完整、真實及有效的，并無隱瞞、虛假和重大遺漏之處，并且文件、材料如為副本或復印件的，則該副本或復印件與正本及原件一致和相符。 3、對于出具本法律意見書至關重要而又無法得到獨立的證據支持的事實，錦天城依賴于中國有關政府主管部門或其他相關單位出具的證明及/或確認文件。 鑒此，錦天城根據有關中國境內相關法律，按照律師行業公認的業務水準、道德 規范和勤勉盡責精神，現謹出具本法律意見書。 一、公告顯示，廣東恒銳由廣東恒健、廣東粵澳合作發展基金（有限合伙）、東莞市上市莞企發展投資合伙企業（有限合伙）出資設立，設立時間為 2020 年 6月 28 日，其中廣東恒健持有廣東恒銳 62.13%的份額，其全資子公司廣東恒闊投資管理有限公司擔任廣東恒銳執行事務合伙人。 請補充說明：（1）廣東恒銳的普通合伙人及其實際控制人、有限合伙人的基本信息，以及各合伙人取得權益的時間、出資方式、資金來源等，合伙人之間是否存在分級收益等結構化安排。（2）廣東恒銳及其合伙人的存續期，以及各合伙人在存續期內關于份額鎖定、利潤分配、事務執行等方面的具體協議安排及其合理性。 請律師核查并發表明確意見。 （一）廣東恒銳的普通合伙人及其實際控制人、有限合伙人的基本信息 根據廣東恒銳全體合伙人簽署的《廣東恒銳股權投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱“《合伙協議》”）并經本所律師查詢國家企業信用信息公示系統，截至本法律意見書出具之日，廣東恒銳的普通合伙人為廣東恒闊投資管理有限公司（以下簡稱“廣東恒闊”），實際控制人為廣東省人民政府國有資產監督管理委員會，有限合伙人為廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“廣東恒健”）、東莞市上市莞企發展投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“莞企發展”）和廣東粵澳合作發展基金（有限合伙）（以下簡稱“廣東粵澳”），各主體基本信息如下： 1、廣東恒闊 企業名稱 廣東恒闊投資管理有限公司 住所 廣東省廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 樓） X1301-G4974 法定代表人 肖大志 注冊資本 4,500 萬元 公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 成立日期 2016-08-29 營業期限 長期 統一社會信用代碼 91440000MA4UU4583C 股權投資與管理，投資管理服務，資產管理，企業自有資金 經營范圍 投資，投資咨詢服務；企業管理與咨詢服務，企業財務咨詢 服務；受金融企業委托提供非金融業務服務。(依法須經批 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 股東及持股比例 廣東恒健投資控股有限公司持股比例 100% 2、廣東恒健 企業名稱 廣東恒健投資控股有限公司 住所 廣州市越秀區天河路 45 號恒健大廈 25 樓 法定代表人 溫文星 注冊資本 2,121,700 萬元 公司類型 有限責任公司（國有獨資） 成立日期 2006-03-16 營業期限 長期 統一社會信用代 91440000787926455P 碼 從事授權范圍內的國有資產經營與管理；國有股權經營與管 理；受托管理；資本運營；基金投資與管理；股權投資與管 經營范圍 理；財務投資；融資租賃；保險經紀；產業研究；為開展上 述業務所進行的投資和咨詢業務。(依法須經批準的項目，經 相關部門批準后方可開展經營活動) 股東及持股比例 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會持股比例 100% 3、莞企發展 企業名稱 東莞市上市莞企發展投資合伙企業（有限合伙） 住所 東莞松山湖高新技術產業開發區創新科技園 3 號樓 402 室 執行事務合伙人 深圳前海莞信投資基金管理有限公司 注冊資本 170,100 萬元 公司類型 有限合伙企業 成立日期 2018-10-19 營業期限 至 2023-10-19 統一社會信用代碼 91441900MA52DBB68J 創業投資；股權投資；實業投資；投資咨詢；企業管理咨詢。 經營范圍 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活 動） 深圳前海莞信投資基金管理有限公司（普通合伙人）出資比 例 0.06%； 東莞金融控股集團有限公司出資比例（有限合伙人）出資比 合伙人及出資比例 例 47.03%； 東莞信托有限公司出資比例 11.76%； 東莞證券股份有限公司出資比例 11.76%； 東莞市松山湖控股有限公司 29.39%。 4、廣東粵澳 企業名稱 廣東粵澳合作發展基金（有限合伙） 住所 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-50645（集中辦公區） 執行事務合伙人 廣東粵澳合作發展基金管理有限公司 注冊資本 2,001,000 萬元 公司類型 外商投資有限合伙企業 成立日期 2018-06-04 營業期限 至 2030-06-04 統一社會信用代碼 91440400MA51RXUB5F 合伙協議記載的經營范圍：股權投資、其他投資經營、投資 經營范圍 管理及咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方 可開展經營活動） 合伙人及出資比例 工銀（澳門）投資股份有限公司，出資比例 99.95%；廣東 粵澳合作發展基金管理有限公司 0.05%。 根據公開的工商信息，廣東恒銳各合伙人穿透后的股權架構如下： （二）廣東恒銳各合伙人取得權益的時間、出資方式、資金來源 根據廣東恒銳提供資料并經本所律師核查，廣東恒銳各合伙人出資方式、出 資金額、實繳出資情況、約定出資時間、資金來源、出資比例、取得權益時間情 況如下： 序 合伙人 類型 出資 認繳出資 實繳出資 約定出資時 資金 出資比例 取得權益 號 名稱 方式 （萬元） （萬元） 間 來源 時間 1 廣東恒 普通合 貨幣 100 0 0.05% 2020-06-28 闊 伙人 2020-12-31 自有 2 廣東恒 有限合 貨幣 115,000 0 前或執行事 資金 62.13% 2020-06-28 健 伙人 務合伙人另 或自 3 廣東粵 有限合 貨幣 50,000 0 行書面通知 籌資 27.01% 2020-06-28 澳 伙人 的期限內 金 4 莞企發 有限合 貨幣 20,000 0 10.81% 2020-06-28 展 伙人 合計 -- -- 185,100 0 -- -- 100% -- 經本所律師核查，根據廣東恒銳的《合伙協議》，廣東恒銳將全部投資于易事特集團股份有限公司。由于揚州東方集團有限公司向廣東恒銳轉讓其持有的公司 18%的股份交易（以下簡稱“本次股份轉讓”）尚需深交所進行合規性審查，因此截至本法律意見書出具之日，廣東恒銳尚未實繳出資到位。根據廣東恒闊、廣東恒健、廣東粵澳、莞企發展出具的說明，廣東恒銳各合伙人將以自有資金或自籌資金出資，各合伙人資金充足，完全有能力在本次股份轉讓付款條件滿足之時完成對廣東恒銳的實繳出資。 （三）合伙人之間是否存在分級收益等結構化安排 經本所律師核查廣東恒銳的《合伙協議》，廣東恒銳各合伙人之間不存在分
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