雄韜股份:關于召開2019年年度股東大會的通知
股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2020-039 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 關于召開2019年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：2019 年年度股東大會 2．股東大會的召集人：公司董事會，本次股東大會經公司第四屆董事會 2020年第四次會議決議召開。 3．會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定。 4．會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）網絡投票時間：：2020 年 5 月 20 日。其中，通過深圳證券交易所交易 系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時間。 5．會議的召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。 股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 6．會議的股權登記日：2020 年 5 月 15 日。 7．出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師。 8．會議地點：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會議室（地址：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園）。 二、會議審議事項 1、《公司2019年度董事會工作報告》； 2、《公司2019年度監事會工作報告》； 3、《公司2019年度財務決算報告的議案》； 4、《關于2019年度利潤分配的議案》； 5、《公司2019年年度報告》及其摘要； 6、《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構的議案》； 7、《關于部分募投項目延期的議案》； 8、《關于將募集資金項目結項的議案》。 上述議案已于公司 2020 年 4 月 27 日召開的第四屆董事會 2020 年第四次會 議及第四屆監事會 2020 年第三次會議審議通過。 獨立董事已對相關事項發表事前認可意見及獨立意見。上述相關董事會決議公告、獨立董事意見詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《公司 2019 年度董事會工作報告》； √ 提案編碼 提案名稱 備注 2.00 《公司 2019 年度監事會工作報告》； √ 3.00 《公司 2019 年度財務決算報告的議案》； √ 4.00 《關于 2019 年度利潤分配的議案》； √ 5.00 《公司 2019 年年度報告》及其摘要； √ 6.00 《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙） √ 為公司 2020 年度審計機構的議案》； 7.00 《關于部分募投項目延期的議案》； √ 8.00 《關于將募集資金項目結項的議案》。 √ 四、會議登記等事項 1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。 （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。 （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登 記。信函或傳真方式須在 2020 年 5 月 19 日 16:30 前送達本公司。 采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園證券部，郵編：518120，信函請注明“信函 2019 年年度股東大會”字樣。 2、登記時間：2020 年 5 月 19 日（上午 9:00～11:30，下午 13:30～16:30）； 3、登記地點：深圳市雄韜電源科技股份有限公司三樓證券部； 4、會議聯系方式： 聯系人：林偉健 聯系電話：0755-66851118-8245 聯系傳真：0755-66850678-8245 聯系郵箱：linwj@vision-batt.com 聯系地點：深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園三樓證券部 郵政編碼：518120 的股東或股東代理人請按照會議登記方式中的要求攜帶相關證件進行登記后參加會議。 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件1） 六、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆董事會 2020 年第四次會議決議》； 2、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆監事會 2020 年第三次會議決議》； 3、深交所要求的其他文件。 特此通知！ 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會 2020 年 4 月 28 日 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡稱： 投票代碼為“362733”，投票簡稱為“雄韜投票”。 2.填報表決意見 本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時間。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 授權委托書 茲全權委托________先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會，對會議議案按以下意見行使表決權: 提案編 備注 同意 反對 棄權 碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《公司 2019 年度董事會工作報告》； √ 2.00 《公司 2019 年度監事會工作報告》； √ 3.00 《公司 2019 年度財務決算報告的議 √ 案》； 4.00 《關于 2019 年度利潤分配的議案》； √ 5.00 《公司 2019 年年度報告》及其摘要； √ 《關于續聘中勤萬信會計師事務所 6.00 （特殊普通合伙）為公司 2020 年度 √ 審計機構的議案》； 7.00 《關于部分募投項目延期的議案》； √ 8.00 《關于將募集資金項目結項的議 √ 案》。 委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）： 身份證或營業執照號碼： 委托人持股數： 委托人股票賬號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 注： 1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對于本次股東大會在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。 3、本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
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