萬里股份獨(dú)立董事關(guān)于重慶德能再生資源借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
重慶萬里新能源股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
我們作為重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)獨(dú)立董事,根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理制度等規(guī)定,經(jīng)對重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的關(guān)聯(lián)交易(以下稱“關(guān)聯(lián)交易”)認(rèn)真審議，現(xiàn)我們就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前審查意見如下:
1、公司董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)之前,已將該關(guān)聯(lián)交易情況、交易對方的資質(zhì)等相關(guān)文件提交至我們,請全體獨(dú)立董事予以事前審查。
2、經(jīng)認(rèn)真審議,我們一致認(rèn)為:公司為重慶德能再生資源股份有限公司續(xù)借1000萬元人民幣, 有利于緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行。上述借款為公司向關(guān)聯(lián)方德能公司提供財(cái)務(wù)資助，且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬股股權(quán)作為質(zhì)押，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。鑒于此,我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作為議案提交公司董事會審議。
3、我們提請公司董事會注意:董事會應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定，確保本次關(guān)聯(lián)交易程序合法。
4、我們同意將此事項(xiàng)提交公司第八屆董事會第十六次會議審議。
獨(dú)立董事：
文敏 任岳 于今
2016年10月12日
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