圣陽股份:第五屆董事會第七次會議決議公告
證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-025 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆董事會第七次會議通知于 2020年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發出，會議于 2020 年 8 月 12 日 13:00 在公司會議室召開。 會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。董事宋斌先生、宮國偉先生、高運奎先生、隋延波先生、王平先生、楊玉清先生、梁仕念先生、朱德勝先生、高景言先生均現場出席了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經與會董事表決，審議通過了如下議案： 一、審議并通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法（2020 修訂）》、《上市公司非公開發行股票實施細則（2020 修訂）》等法律、法規和規范性文件的規定，經公司董事會逐項自查，認為公司符合非公開發行股票的有關規定，具備非公開發行股票的條件。 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 公 司 獨 立 董 事 已 就 此 發 表 了 同 意 的 獨 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 二、審議并通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》 （一）發行股票的種類和面值 本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （二）發行方式 本次發行采用非公開發行方式，發行對象以現金方式認購。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （三）發行數量和募集資金金額 本次非公開發行股票數量不超過 104,738,998 股（含本數），募集資金總額 （含發行費用）不超過 494,368,070.56 元（含本數）。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （四）發行對象 本次發行對象為山東國惠投資有限公司（下稱“山東國惠”）。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （五）定價基準日及發行價格 本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第七次會議決議公告日。 本次發行的發行價格為 4.72 元/股，發行價格不低于定價基準日前二十個交 易日均價（計算公式為：董事會決議公告日前 20 個交易日股票交易均價=前 20個交易日股票交易總額/前 20 個交易日股票交易總量）的 80%。 如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發行價格將作出相應調整。 派發現金股利：P1=P0-D 送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N） 派發現金同時送紅股或轉增股本：P1=（P0-D）/（1+N） 其中：P0為調整前發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉 增股本數， P1為調整后發行價格。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （六）本次發行股票的限售期 山東國惠通過本次發行認購的股份自發行結束之日起 36 個月內不得轉讓。 限售期結束后,將按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （七）上市地點 本次發行的股票在限售期滿后將在深圳證券交易所上市交易。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （八）募集資金用途 本次發行募集資金總額（含發行費用）不超過 494,368,070.56 元（含本數）， 扣除發行費用后的募集資金凈額用于補充流動資金。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （九）本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 本次發行完成后，發行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 （十）本次發行決議的有效期 本次發行的決議自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。 表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 公 司 獨 立 董 事 已 就 此 發 表 了 同 意 的 獨 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 三、審議并通過了《關于公司非公開發行股票預案的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 《非公 開發行 股票 預案》 詳見 公司指 定信 息披露 網站 巨潮 資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。 公 司 獨 立 董 事 已 就 此 發 表 了 同 意 的 獨 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 四、審議并通過了《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 《非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公 司 獨 立 董 事 已 就 此 發 表 了 同 意 的 獨 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 五、審議并通過了《關于公司簽訂
<附條件生效的非公開發行股票認購協議>
的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 就公司本次非公開發行股票事宜，為明確各方在本次非公開發行過程中及之后的權利義務，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國合同法》和《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律、行政法規及規范性文件的規定，經友好協商，公司擬與特定對象簽署《附條件生效的非公開發行股票認購協議》。該協議內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 六、審議并通過了《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》 議案表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 七、審議并通過了《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施及相關主體承諾的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施及相關 主 體 承 諾 的 公 告 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 八、審議并通過了《關于公司制定未來三年（2020 年-2022 年）股東回報 規劃的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發〔2012〕37 號）和《上市公司監管指引第 3 號――上市公司現金分紅》（證監會公告〔2013〕43 號）文件精神以及《公司章程》等相關文件規定，為進一步規范和完善公司利潤分配政策，在充分考慮公司實際情況和未來發展需要的基礎上，公司制定了《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃》，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 九、審議并通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 《前次募集資金使用情況報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 公 司 獨 立 董 事 已 就 此 發 表 了 同 意 的 獨 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 十、審議并通過了《關于公司建立募集資金專項存儲賬戶的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 十一、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》 議案表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過。 為保證公司本次非公開發行股票順利實施，根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票的相關事宜，包括但不限于： 1、根據股東大會審議通過的發行方案和發行時的具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案； 2、決定并聘請保薦機構、會計師事務所、律師事務所等中介機構，修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次非公開發行股票有關的一切協議和文件，包括但不限于保薦協議、聘請協議、認股協議、募集資金投資項目運作過程中的重大合同； 3、根據證券監管部門的要求制作、修改、報送本次非公開發行股票的申報材料；全權回復中國證監會等相關政府部門的反饋意見； 4、制定、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次募集資金投資項目運作過程中的所有協議以及其他重要文
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