*ST猛獅:關于召開2020年第四次臨時股東大會的通知
證券代碼：002684 證券簡稱：*ST 猛獅 公告編號：2020-116 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次會議審議通過了《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下： 一、召開會議基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第四次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：公司于 2020 年 8 月 26 日召開的第六屆董事 會第四十九次會議審議通過了《關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。 4、會議召開時間： 現場會議召開時間：2020 年 10 月 23 日下午 2:30 網絡投票時間：2020 年 10 月 23 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統 進行網絡投票的時間為 2020 年 10 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2020 年 10 月 23 日上午 9:15 至 2020 年 10 月 23 日下午 3:00 的任意時間。 5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式 6、會議的股權登記日：2020 年 10 月 19 日 7、股東大會投票表決方式： （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。 （3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。 8、會議的出席對象： （1）截至 2020 年 10 月 19 日下午 3:00 收市時在中國證券登記結算有限責 任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 （2）公司董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的其他人員。 （3）公司聘請的見證律師。 9、會議地點：廣東省汕頭市澄海區廣益路 33 號猛獅國際廣場綜合商貿樓A1601 號會議室。 二、會議審議事項 《關于變更參股公司杭州捷能科技有限公司業績承諾期限的議案》。 上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。 上述提案已經公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過，具體內容詳見公 司 2020 年 8 月 27 日登載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼 備注 提案 提案名稱 編碼 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 《關于變更參股公司杭州捷能科技有限公司業績承諾期限的議案》 √ 四、會議登記事項 1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。 2、現場登記時間：2020 年 10 月 23 日上午 9:00―11:30，下午 13:00―14:30。 3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區廣益路 33 號猛獅國際廣場綜合商貿樓 A1601 號證券事務部。 4、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加 表決，該股東代理人不必是公司的股東。 5、登記手續： 個人股東親自出席會議的應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會 議的，應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證、授權委托書（見附件一） 原件、委托人股東賬戶卡。 法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法人股東單位的營業 執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身 份證、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表 人依法出具書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的授權委托書原件、股東賬 戶卡進行登記。 6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有 關證件采取信函或傳真方式登記，并請通過電話方式對所發信函和傳真與公司進 行確認。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件二），以便登記確認。傳 真請在 2020 年 10 月 22 日 17:00 前送達公司證券事務部。來信請寄：廣東省汕 頭市澄海區廣益路 33 號猛獅國際廣場綜合商貿樓 A1601 號證券事務部，郵編： 515800（信封請注明“股東大會”字樣）。 7、參加股東大會時請出示相關證件的原件。 8、出席會議人員的交通、食宿等費用自理。 9、會議聯系方式： 聯系人：陳樂伍、陳詠純 聯系電話：0754-86989573 傳真：0754-86989554 電子郵箱：msinfo@dynavolt.net 郵編：515800 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程（見附件三）。 六、備查文件 公司第六屆董事會第四十九次會議決議。 特此通知。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會 二�二�年八月二十六日 附件一： 授權委托書 茲授權委托 先生/女士代表我單位/個人出席廣東猛獅新能源 科技股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會，并按以下權限代為行使表決權： 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 贊成 反對 棄權 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 《關于變更參股公司杭州捷能科技有限公 √ 司業績承諾期限的議案》 注：1、股東請在選項中打“√”，明確每一審議事項的具體指示； 2、每項均為單選，多選無效； 3、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權按照自己的意 思投票表決，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔； 4、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。 委托股東簽名（或蓋章）： 委托股東營業執照號碼/身份證號碼： 委托股東持股數量： 委托股東持有公司股份性質： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 附件二： 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會股東參會登記表 單位名稱/姓名： 統一社會信用代碼/身份證號碼： 委托代理人姓名： 委托代理人身份證號碼： 股東賬號： 持股數量： 聯系電話： 電子郵箱： 聯系地址： 郵政編碼： 備注： 注：如為股東本人參會則不需要填寫委托代理人姓名及委托代理人身份證號碼。 附件三： 網絡投票的操作流程 在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下： 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362684 2、投票簡稱：猛獅投票 3、填報表決意見或選舉票數。 本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020 年 10 月 23 日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 10 月 23 日上午 9:15，結束 時間為 2020 年 10 月 23 日下午 3:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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