南都電源:獨立董事對相關事項的事前認可意見(2020/08/27)
浙江南都電源動力股份有限公司 獨立董事對相關事項的事前認可意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，對公司第七屆董事會第十四次會議審議的相關事項發表事前認可意見如下： 一、關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的事前認可意見 經認真審議《關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的議案》，我們認為公司本次對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易事項有利于促進公司業務發展，符合公司及全體股東的利益；本次關聯交易事項符合有關法律、法規的規定，遵循公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；因此，我們一致同意該事項并提交董事會審議。 二、關于轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易的事前認可意見 經認真審議《關于轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易的議案》，我們認為公司本次轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易事項有利于促進公司業務發展，符合公司及全體股東的利益；本次關聯交易事項符合有關法律、法規的規定，遵循公平、公正的原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；因此，我們一致同意該事項并提交董事會審議。 三、關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的事前認可意見 經認真審議《關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的議案》，我們認為公司本次與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易事項有利于促進公司業務發展，符合公司及全體股東的利益；本次關聯交易事項符合有關法律、法規的規定，遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；因此，我們一致同意該事項并提交董事會審議。 獨立董事：汪祥耀 張建華 薛安克 2020 年 8 月 27 日
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