南都電源:第七屆董事會第十四次會議決議公告
證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-085 浙江南都電源動力股份有限公司 第七屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2020年8月26日以現場和通訊表決相結合的方式召開。公司于2020年8月16日以當面送達、電子郵件或電話的方式通知了全體董事，本次會議應參會的董事9名，實際參會的董事9名，會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長王海光先生主持，審議通過了以下議案： 一、審議通過了《關于<2020 年半年度報告全文及摘要>的議案》 2020 年半年度報告全文及摘要詳見披露于中國證監會創業板指定信息披露 網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《2020 年半年度報告》及摘要，2020 年半年度報告披露的提示性公告刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上，供投資者查閱。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過了《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 的議案》 公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規則以及公司《募集資金管理制度》等制定規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，公司監事會發表了審核意見。 與會董事同意上述《關于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報 告的議案》，具體內容詳見披露于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、審議通過了《關于會計政策變更的議案》 公司董事會同意公司根據財政部頒布的《企業會計準則第14號―收入》、《企業會計準則解釋第13號的通知》對公司會計政策進行相應變更。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于會計政策變更的公告》。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 四、審議通過了《關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的議案》 公司擬對全資子公司安徽南都華鉑新材料科技有限公司進行減資，注冊資本由10,000萬元減少至5,000萬元。在減少注冊資本后，公司擬將持有的南都華鉑新材料43%股權轉讓給朱保義、胡磊、安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、安徽悅鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、安徽鉑阜技術咨詢合伙企業（有限合伙）。上述43%的股權對應認繳注冊資本為 2,150 萬元，其中已實繳金額為774萬元，剩余1,376萬元出資額尚未繳付。其中已實繳部分股權的轉讓價格為774萬元，未實繳部分股權的轉讓價格為零元，相應實繳出資義務依法由受讓方承擔。 上述交易完成后，公司持有南都華鉑新材料 57%股權，南都華鉑新材料成為 公司控股子公司。 公司本次交易事項構成關聯交易，關聯董事朱保義、王瑩嬌回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的公告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權,2 票回避。 五、審議通過了《關于轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易的議案》 公司擬將持有的控股子公司浙江南都能源互聯網運營有限公司18%股權轉讓給朱保義、吳賢章、安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、安徽佳鉑企 業管理咨詢合伙企業（有限合伙）。上述 18%股權對應認繳注冊資本 1,800 萬元，其中已實繳金額 504 萬元，剩余 1,296 萬元出資額尚未繳付；其中已實繳部分股權的轉讓價格為 504 萬元，未實繳部分股權的轉讓價格為零元，相應實繳出資義務依法由受讓方承擔。 同時，南都能源互聯網的股東杭州博域股權投資合伙企業（有限合伙）擬將其持有的 25%股權轉讓給安徽智�叢雌笠倒芾磣裳�合伙企業（有限合伙）、安徽智儲源技術咨詢合伙企業（有限合伙）。上述 25%股權對應認繳出資 2,500 萬元，目前均尚未實際繳付出資；上述未實繳部分股權的轉讓價格為零元，相應實繳出資義務依法由受讓方承擔。公司放棄該上述南都互聯網公司 25%股權的優先購買權。 上述交易完成后，公司持有南都能源互聯網 57%股權，南都能源互聯網仍為 公司控股子公司。 公司本次交易事項構成關聯交易，關聯董事朱保義、王瑩嬌、吳賢章回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易的公告》。 表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權,3 票回避。 六、審議通過了《關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的議案》 根據公司的經營計劃和發展需求，公司擬與朱保義、陳建、安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、安徽智嵐源企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、安徽智瀚源技術咨詢合伙企業（有限合伙）共同成立安徽南都華拓新能源科技有限公司（以下簡稱“南都華拓新能源”）（暫定名，以最終工商注冊為準）。 南都華拓新能源的注冊資本為人民幣 5,000 萬元，其中，南都電源認繳出資 2,850 萬元，占注冊資本的 57%；朱保義認繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%； 陳建認繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%；保鉑合伙企業認繳出資 250 萬元， 占注冊資本的 5%；佳鉑合伙企業認繳出資 150 萬元，占注冊資本的 3%；智嵐源合伙企業認繳出資 750 萬元，占注冊資本的 15%；智瀚源合伙企業認繳出資 500萬元，占注冊資本的 10%。 公司本次交易事項構成關聯交易，關聯董事朱保義、王瑩嬌回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的公告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權,2 票回避。 七、審議通過了《關于調整第七屆董事會專門委員會委員的議案》 公司擬對董事會專門委員會相關委員進行調整，調整后的董事會各專門委員會的人員構成如下： 1、戰略委員會 召 集 人：王海光先生 成員：朱保義先生、張建華先生、薛安克先生 2、審計委員會 召 集 人：汪祥耀先生 成員：何偉先生、張建華先生 3、薪酬與考核委員會 召 集 人：張建華先生 成員：周慶治先生、汪祥耀先生 4、提名委員會 召 集 人：薛安克先生 成員：王海光先生、汪祥耀先生 上述人員任期至公司第七屆董事會屆滿為止。具體內容詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整第七屆董事會專門委員會委員的公告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 八、審議通過了《關于修訂
<公司章程>
的議案》 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創業板上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《上市公司章程指引》等相關規定，公司決定對《公司章程》中的相關條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記的相關事宜。修訂后的《公司章程》詳見同日于中國證 監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 九、審議通過了《關于修訂
<股東大會議事規則>
的議案》 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創業板上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等相關規定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《股東大會議事規則》中的相關條款進行修訂。修訂后的《股東大會議事規則》詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十、審議通過了《關于修訂
<董事會議事規則>
的議案》 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創業板上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等相關規定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《董事會議事規則》中的相關條款進行修訂。修訂后的《董事會議事規則》詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十一、審議通過了《關于修訂
<監事會議事規則>
的議案》 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創業板上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等相關規定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《監事會議事規則》中的相關條款進行修訂。修訂后的《監事會議事規則》詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十二、審議通過了《關于修訂
<對外擔保管理制度>
的議案》 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創業板上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》等相關規定以及本次對《公司章程》的修訂，公司決定對《對外擔保管理制度》中的相關條款進行修訂。修訂后的《對外擔保管理制度》詳見同日于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 十三、審議通過了《關于修訂
<獨立董事工作制度>
的議案》 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》、《深圳證券交 易所創業板上市公司規范運作
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