南都電源:關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的公告
證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-089 浙江南都電源動力股份有限公司 關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、根據公司的經營計劃和發展需求，浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南都電源”）擬與朱保義、陳建、安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“保鉑合伙企業”）、安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“佳鉑合伙企業”）、安徽智嵐源企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“智嵐源合伙企業”）、安徽智瀚源技術咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“智瀚源合伙企業”）共同成立安徽南都華拓新能源科技有限公司（以下簡稱“南都華拓新能源”）（暫定名，以最終工商注冊為準）。 南都華拓新能源的注冊資本為人民幣 5,000 萬元，其中，南都電源認繳出資 2,850 萬元，占注冊資本的 57%；朱保義認繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%； 陳建認繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%；保鉑合伙企業認繳出資 250 萬元， 占注冊資本的 5%；佳鉑合伙企業認繳出資 150 萬元，占注冊資本的 3%；智嵐源合伙企業認繳出資 750 萬元，占注冊資本的 15%；智瀚源合伙企業認繳出資 500萬元，占注冊資本的 10%。 2、朱保義、陳建為公司關聯自然人，保鉑合伙企業、智嵐源合伙企業、智瀚源合伙企業為公司關聯法人，公司本次共同投資成立公司事項構成關聯交易。 3、公司于 2020 年 8 月 26 日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了 《關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的議案》，關聯董事朱保義、王瑩嬌回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規則，本次關聯交易事項無須提交股東大會審議。 4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資 產重組，無需經過有關部門批準。 二、交易對手方介紹 （一）朱保義 朱保義先生，1979 年 02 月出生，中國國籍，住所為安徽省界首市田營鎮， 現任公司董事、總經理。 與公司關聯關系：朱保義先生擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，朱保義為公司的關聯自然人。 朱保義先生非失信被執行人。 （二）陳建 陳建先生，1974 年 4 月出生，中國國籍，住所為浙江省杭州市西湖區，現 任公司職工監事。 與公司關聯關系：陳建先生擔任公司監事，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，陳建先生為公司的關聯自然人。 陳建先生非失信被執行人。 （三）安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2M844L 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：陳麗穎 5、注冊資本：1250 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日 8、經營范圍：企業管理及咨詢；市場營銷策劃；新能源電池技術領域內技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陳麗穎，出資 50 萬元，出資比例 4% 有限合伙人：王瑩嬌，出資 600 萬元，出資比例 48% 劉成浩，出資 600 萬元，出資比例 48% 10、關聯關系：有限合伙人王瑩嬌、劉成浩擔任公司董事、高級管理人員， 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、保鉑合伙企業非失信被執行人。 （四）安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2KBW79 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：嚴忠良 5、注冊資本：750 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮循環教育示范基地華鑫大道 1 號 7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日 8、經營范圍： 企業管理及咨詢；企業形象策劃服務；市場營銷策劃；市場 調研服務；新能源電池技術咨詢服務；招投標咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：嚴忠良，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 有限合伙人：董海軍，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 張華，出資 250 萬元，出資比例 33.33% 10、關聯關系：無關聯關系 11、佳鉑合伙企業非失信被執行人。 （五）安徽智嵐源企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽智嵐源企業管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2XNFXN 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：朱保義 5、注冊資本：750 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮科技園南都大道 1 號 7、合伙期限： 2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日 8、經營范圍： 企業管理及信息咨詢；市場營銷策劃；企業形象策劃；鋰離 子電池、輕型電動車鋰電系統、鋰電儲能系統、通信后備鋰電系統技術領域的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門 批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：朱保義，出資 50 萬元，出資比例 6.67% 有限合伙人：吳光漁，出資 150 萬元，出資比例 20% 張正德，出資 150 萬元，出資比例 20% 陳建，出資 400 萬元，出資比例 53.37% 10、關聯關系：執行事務合伙人朱保義擔任公司董事、高級管理人員，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、智嵐源合伙企業非失信被執行人。 （六）安徽智瀚源技術咨詢合伙企業（有限合伙） 1、企業名稱：安徽智瀚源技術咨詢合伙企業（有限合伙） 2、統一社會信用代碼：91341282MA2W2FEA2B 3、企業類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：陳建 5、注冊資本：500 萬元 6、公司地址：界首市田營鎮科技園南都大道 1 號 7、合伙期限： 2020 年 7 月 31 日 至 2040 年 7 月 30 日 8、經營范圍： 從事鋰離子電池、輕型電動車鋰電系統、鋰電儲能系統、通 信后備鋰電系統技術領域的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務，鋰電動力、通信、儲能系統及零部件的銷售，企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 9、合伙人信息： 普通合伙人：陳建，出資 300 萬元，出資比例 60% 有限合伙人：劉培松，出資 100 萬元，出資比例 20% 于文志，出資 100 萬元，出資比例 20% 10、關聯關系：執行事務合伙人陳建擔任公司監事，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，為公司的關聯法人。 11、智瀚源合伙企業非失信被執行人。 三、擬共同投資設立公司基本情況 1、公司名稱：安徽南都華拓新能源科技有限公司（以下簡稱“南都華拓新 能源”）（暫定名，以最終工商注冊為準）。 2、公司類型：有限責任公司 3、注冊資本：5,000 萬元人民幣 4、法定代表人：陳建 5、公司住所：安徽省阜陽市界首市田營科技園南都大道 1 號 6、經營范圍：鋰離子電池及充換電柜的研發、生產、銷售；電動自行車、 電池租賃服務；計算機軟硬件、電子產品、新能源技術的技術開發；汽車租賃； 倉儲服務（除化學危險品及第一類易制毒化學品）（依法須經批準的項目，經相 關部門批準后方可開展經營活動） 7、股權結構： 公司名稱 股東 認繳金額（萬元） 持股比例 浙江南都電源動力股份有限公司 2,850.00 57% 朱保義 250.00 5% 陳建 250.00 5% 安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有 250.00 5% 安徽南都華拓 限合伙） 新能源科技有 安徽佳鉑企業管理咨詢合伙企業（有 150.00 3% 限公司 限合伙） 安徽智嵐源企業管理咨詢合伙企業 750.00 15% （有限合伙） 安徽智瀚源技術咨詢合伙企業（有限 500.00 10% 合伙） 合計 5,000.00 100% 8、出資方式：現金出資 四、關聯交易定金政策及定價依據 公司本次與關聯方共同投資成立公司,本著平等互利的原則，均以貨幣出資, 按比例繳納出資，交易遵循公平、自愿、合理的原則，不存在損害本公司及中小 股東利益的情形。 五、出資協議的主要內容 1、南都華拓新能源的注冊資本為人民幣 5,000 萬元，其中，南都電源認繳 出資 2,850 萬元，占注冊資本的 57%；朱保義認繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%；陳建認繳出資 250 萬元，占注冊資本的 5%；保鉑合伙企業認繳出資 250 萬 元，占注冊資本的 5%；佳鉑合伙企業認繳出資 150 萬元，占注冊資本的 3%；智嵐源合伙企業認繳出資 750 萬元，占注冊資本的 15%；智瀚源合伙企業認繳出資500 萬元，占注冊資本的 10%。 2、目標公司組織架構 公司股東會由全體股東組成，是公司的最高機構，股東會的首次會議由認繳出資額最多的股東召集和主持，以后股東大會由董事會召集，董事長主持。股東會會議由股東按
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