欣旺達:關于召開2020年第七次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達 公告編號：
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2020-125 欣旺達電子股份有限公司 關于召開2020年第七次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月20日在中國證券監督管理委員會指定信息披露網站上發布了《關于召開2020年第七次臨時股東大會的通知》，現將有關2020年第七次臨時股東大會的有關安排再次公告如下 一、 召開本次會議的基本情況 1. 股東大會屆次：2020年第七次臨時股東大會 2. 股東大會的召集人：欣旺達電子股份有限公司董事會 3. 會議召開的合法性和合規性：公司第四屆董事會第三十八次會議同意召 開本次股東大會，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 4. 會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召 開。 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議； （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的平臺，公司股東可以在下述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。 5. 會議召開日期和時間： （1）現場會議召開時間：2020年9月4日（周五）下午14：30。 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年9月4日（周五）上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2020年9月4日（周五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 6. 股權登記日：2020年8月31日（周一） 7. 出席對象： （1）截至2020年8月31日（周一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司相關董事、監事、高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8. 現場會議地點：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號欣旺達電子股 份有限公司會議室。 二、 會議審議事項： 1、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。 1.01 選舉王威先生為公司第五屆董事會非獨立董事； 1.02 選舉肖光昱先生為公司第五屆董事會非獨立董事； 1.03 選舉周小雄先生為公司第五屆董事會非獨立董事； 1.04 選舉曾�Z先生為公司第五屆董事會非獨立董事。 2、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》 。 2.01 選舉鐘明霞女士為公司第五屆董事會獨立董事； 2.02 選舉劉征兵先生為公司第五屆董事會獨立董事； 2.03 選舉張建軍先生為公司第五屆董事會獨立董事。 以上議案已經公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過，上述獨立董事候 選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可 進行表決。上述議案實行累積投票制, 獨立董事和非獨立董事的選舉分開進行。 議案內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站刊登的公告及文件。 3、審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會監事候選人的議案》。 3.01 選舉袁會瓊女士擔任第五屆監事會監事； 3.02 選舉劉榮波女士擔任第五屆監事會監事。 該議案已經公司第四屆監事會第三十六次會議審議通過，該兩名股東代表監 事候選人如經本次股東大會選舉通過,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代 表監事共同組成公司第五屆監事會。議案內容詳見中國證監會指定創業板信息披 露網站刊登的公告及文件。 4、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》。 該議案已經公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過，議案內容詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站刊登的公告及文件。 三、提案編碼 本次股東大會的提案編碼示例表，如下： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票議案外的所有提案 累積投票提案 1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立 應選人數（4）人 董事候選人的議案》 1.01 選舉王威先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 1.02 選舉肖光昱先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 1.03 選舉周小雄先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 1.04 選舉曾�Z先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董 應選人數（3）人 事候選人的議案》 2.01 選舉鐘明霞女士為公司第五屆董事會獨立董事 √ 2.02 選舉劉征兵先生為公司第五屆董事會獨立董事 √ 2.03 選舉張建軍先生為公司第五屆董事會獨立董事 √ 3.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會監事候 應選人數（2）人 選人的議案》 3.01 選舉袁會瓊女士擔任第五屆監事會監事 √ 3.02 選舉劉榮波女士擔任第五屆監事會監事 √ 非累積投票提案 4.00 《關于為全資子公司提供擔保的議案》 √ 四、會議登記事項 1. 登記方式 （1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理登記手續。 （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件二），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。 （4）本次會議不接受電話登記。 2．登記時間：本次股東大會現場登記時間為2020年9月3日（周四）9:00至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2020年9月3日（周四）17:00之前送達或傳真到公司。 3．登記地點及信函郵寄地址：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號欣旺達電子股份有限公司董秘辦（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣；郵編：518108；傳真號碼：0755-29517735）。 4．注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程 統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1．聯系方式： 聯系人：曾�Z、黃穎 聯系地址：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號欣旺達電子股份有限公司董秘辦 聯系電話：0755-27352064；傳真：0755-29517735 郵箱：zengdi@sunwoda.com；huangying@sunwoda.com 郵政編碼：518108 2．本次會議會期預計半天時間，與會人員的食宿和交通費用自理。 七、備查文件 1、第四屆董事會第三十八次會議決議； 2、第四屆監事會第三十六次會議決議； 3、深交所要求的其他文件 。 特此公告。 欣旺達電子股份有限公司 董事會 2020 年 9 月 1 日 附件一：參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350207”；投票簡稱：“欣旺投票”。 2．議案設置及意見表決。 （1）議案設置 表1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票議案外的所有提案 累積投票提案 1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立 應選人數（4）人 董事候選人的議案》 1.01 選舉王威先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 1.02 選舉肖光昱先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 1.03 選舉周小雄先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 1.04 選舉曾�Z先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董 應選人數（3）人
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