京威股份:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號：2020-059 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 (以下簡稱“公司”)定于 2020 年 8 月 7 日（星期五）召開 2020 年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項公告如下： 一、會議召開基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會。 2、會議召集人：公司董事會。 3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第二次會議審議，決定召開公司 2020 年第一次臨時股東大會會議，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、現場會議召開日期、時間： （1）現場會議召開時間：2020 年 8 月 7 日（星期五）14:00 （2）網絡投票時間：2020 年 8 月 7 日。其中，通過深圳證券交易所交易系 統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 8 月 7 日的交易時間，即 9:15－9:25， 9:30―11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體 時間為：2020 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。 （1）現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。 公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。 6、股權登記日：2020 年 7 月 31 日 7、出席對象： （1）截至 2020 年 7 月 31 日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權參加會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）。 （2）公司的董事、監事及高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現場會議召開地點：北京市大興區西紅門鎮興創國際中心 S 座 19 層 二、會議審議事項 1、關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案 2、關于公司 2020 年非公開發行公司債券方案的議案 2.01、發行規模 2.02、票面金額和發行價格 2.03、債券期限 2.04、發行方式 2.05、發行對象 2.06、債券利率及其確定方式 2.07、還本付息方式 2.08、擔保情況 2.09、募集資金用途 2.10、發行債券的掛牌轉讓 2.11、償債保障措施 2.12、承銷方式 2.13、決議有效期 3、關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案 特別提示： 1、上述所有議案均為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。 2、上述第 2 項議案需逐項表決。 3、上述議案已經公司第五屆董事第二次會議審議通過，具體內容詳見 2020年 7 月 23 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。 4、根據《上市公司股東大會規則（2016 版）》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》要求，本次股東大會審議上述所有議案時對中小投資者的表決實行單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。 三、議案編碼 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √ 非累積投票議案 1.00 審議《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》 √ 2.00 逐項審議《關于公司 2020 年非公開發行公司債券方案的議案》 √ 2.01 發行規模 √ 2.02 票面金額和發行價格 √ 2.03 債券期限 √ 2.04 發行方式 √ 2.05 發行對象 √ 2.06 債券利率及其確定方式 √ 2.07 還本付息方式 √ 2.08 擔保情況 √ 2.09 募集資金用途 √ 2.10 發行債券的掛牌轉讓 √ 2.11 償債保障措施 √ 2.12 承銷方式 √ 2.13 決議有效期 √ 3.00 審議《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開 √ 發行公司債券相關事項的議案》 四、會議登記辦法 1、登記時間：2020 年 8 月 3 日（上午 8:30―11:30，下午 13:00 ―17:00） 2、登記地點：公司證券部 3、登記方式 （1）自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的，須持股東賬戶卡、委托人身份證、授權委托書（見附件二）、代理人身份證進行登記； （2）法人股東的法定代表人出席會議須持有股東證券賬戶卡復印件（蓋公章）、營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書和身份證進行登記；法人股東委托代理人的，代理人應持委托人股東賬戶卡復印件（蓋公章）、營業執照復印件（蓋公章）、授權委托書（見附件二）、代理人本人身份證進行登記。 （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳日期為準且最遲送達日不得晚于會議召開前一日 17:00 前。 4、會議聯系方式 聯系人：侯麗 聯系電話：010-60276313 傳真：010-60279917 通訊地址：北京市大興區西紅門鎮興創國際中心S座19層，郵編：100162 信函登記收件人：北京威卡威汽車零部件股份有限公司證券部，（信封請注明“股東大會”字樣）。 5、其他事項：會期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。 注意事項： 1、以上證明文件辦理登記時出示原件或者復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。 2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。 3、公司不接受電話登記。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、備查文件 1、第五屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會 2020年7月23日 附件一、 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362662；投票簡稱：京威投票。 2、填報表決意見或選舉票數。 本次股東大會議案均為非累積投票議案，投票表決意見為：同意、反對、棄權。 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020年8月7日的交易時間，即9:15―9:25, 9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 8 月 7 日（現場股東大會召開 當日）上午 09:15，結束時間為 2020 年 8 月 7 日（現場股東大會結束當日）下 午 15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：
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