600839:四川長虹2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：2020-039 四川長虹電器股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2020 年 6 月 30 日 (二)股東大會召開的地點：四川省綿陽市高新區綿興東路 35 號公司會議室 (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 62 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 1,200,779,414 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 26.0120 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議由公司董事會召集，董事長趙勇先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，表決結果合法、有效。 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任監事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事會秘書出席會議，其他部分高管列席會議。 二、議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《公司 2019 年年度報告（全文及摘要）》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 2、 議案名稱：《公司 2019 年度董事會工作報告》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,748,947 99.5810 4,996,268 0.4160 34,199 0.0030 3、 議案名稱：《公司 2019 年度監事會工作報告》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,755,246 99.5815 4,996,268 0.4160 27,900 0.0025 4、 議案名稱：《關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,420,946 99.5537 5,330,568 0.4439 27,900 0.0024 5、 議案名稱：《公司 2019 年年度財務決算報告》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,423,146 99.5539 5,328,368 0.4437 27,900 0.0024 6、 議案名稱：《關于公司 2019 年度利潤分配的預案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,710,562 99.5778 5,040,952 0.4198 27,900 0.0024 7、 議案名稱：《關于續聘公司 2020 年度會計師事務所的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 8、 議案名稱：《關于公司 2020 年度對外擔保的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,190,857,908 99.1737 9,893,606 0.8239 27,900 0.0024 9、 議案名稱：《關于開展遠期外匯交易業務的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,426,847 99.5542 5,318,368 0.4429 34,199 0.0029 10、議案名稱：《關于確定公司第十一屆董事會獨立董事津貼標準的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,194,710,347 99.4945 6,041,167 0.5031 27,900 0.0024 11、議案名稱：《關于四川長虹注冊申報應收賬款資產支持票據的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,433,146 99.5547 5,318,368 0.4429 27,900 0.0024 12、議案名稱：《關于增加公司經營范圍修訂
<公司章程>
的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,992,246 99.6013 4,759,268 0.3963 27,900 0.0024 13、議案名稱：《關于四川長虹向工商銀行申請永續債權融資的議案》 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 1,195,430,946 99.5545 5,320,568 0.4430 27,900 0.0025 (二) 累積投票議案表決情況 14、議案名稱：《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》 得票數占出席 議案序號 議案名稱 得票數 會議有效表決 是否當選 權的比例（%） 14.01 趙勇 1,306,182,750 108.7779 是 14.02
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