錢江摩托:第七屆監事會第十一次會議決議公告
證券代碼：000913 證券簡稱：錢江摩托 公告編號：2020 臨-013 浙江錢江摩托股份有限公司 第七屆監事會第十一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 浙江錢江摩托股份有限公司第七屆監事會第十一次會議，于 2020 年 4 月 14 日以傳真及專人送達方式向全體監事發出通知，于 2020 年 4 月 24 日以現場方式召開。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，公司董 事會秘書列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議： 一、審議通過《2019 年度監事會工作報告》 公司《2019 年度監事會工作報告》同日披露于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本報告需提交股東大會審議通過。 二、審議通過《2019 年度財務決算報告》 監事會認為：《2019 年度財務決算報告》真實、客觀、準確地反 映了公司報告期內的財務狀況和經營成果。 公 司 《 2019 年 度 財 務 決 算 報 告 》同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，無反對或棄權票。 本報告需提交股東大會審議通過。 三、審議通過《2019 年度利潤分配預案》 監事會認為：本次利潤分配預案考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東權益的情形。同時，該方案嚴格遵循了中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號――上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定。 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 資 訊 網 （www.cninfo.com.cn ）及《證券時報》披露的《關于 2019 年度利潤分配預案的公告》。 公司獨立董事已就 2019 年度利潤分配預案發表了明確同意的獨立 意見。 同意 3 票，無反對或棄權票。 本報告需提交股東大會審議通過。 四、審議《通過 2019 年年度報告及摘要》 經審核，監事會認為董事會編制和審議浙江錢江摩托股份有限公司 2019 年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《2019 年年度報告全文》及《2019 年年度報告摘要》詳見公司指 定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年年度報告摘要》同時刊登于 2020 年 4 月 27 日《證券時報》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 2019 年年度報告及摘要須提交股東大會審議通過。 五、審議通過《關于會計政策變更的議案》 經審核，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部制定的會計政策的要求進行的合理變更，符合相關規定，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情 形。同意本次會計政策變更。 公司獨立董事已就會計政策變更事項發表了明確同意的獨立意 見。 具體情況詳見同日刊登的《關于會計政策變更的公告》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 六、審議通過《關于 2019 年度計提資產減值準備的議案》 根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》相關規定，基于謹慎性原則，為了更加真實、準確的反映公司的資產和財務狀況，公司及下屬控股子公司于 2019 年末對應收款項、存貨等進行全面的清查，對應收款項的預計未來現金流量、各類存貨的可變現凈值進行了充分的分析和評估。根據清查結果和公司會計政策的相關規定，公司 2019 年度對應收款項、存貨、在建工程及固定資產計提減值準備合計 11,851 萬元，考慮所得稅及少數股東損益影響后，該計提資產減值準備共計減少 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,938 萬元，占公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤絕對值的比例為 34.82%。 監事會認為：公司按照企業會計準則和公司會計政策的有關規 定，計提資產減值準備符合公司的實際情況，并遵循了謹慎性原則，計提后能夠更加公允地反映公司的資產狀況，其決策程序符合有關法律法規的規定。同意本次計提資產減值準備。 公司獨立董事已就 2019 年度計提資產減值準備事項發表了獨立意 見。 具體情況詳見同日刊登的《關于 2019 年度計提資產減值準備的公 告》。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案須提交股東大會審議通過。 七、審議通過《2019 年度內部控制自我評價報告》 根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關規定，監事會對公司《2019 年度內部控制自我評價報告》進行認真審議和核實，認為：公司內部控制自我評價報告真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀及目前存在的主要問題；對內部控制的總體評價是客觀、準確的。 公司《2019 年度內部控制自我評價報告》同日披露于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 八、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》 同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構。 公司獨立董事已就相關事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。 具體情況詳見同日刊登的《關于續聘會計師事務所的公告》。 議案表決結果：同意3票，無反對或棄權票。 本議案須提交2019年度股東大會審議通過。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 監 事 會 2020 年 4 月 27 日
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