錢江摩托:關于2020年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：000913 證券簡稱：錢江摩托 公告編號：2020 臨-019 浙江錢江摩托股份有限公司 關于 2020 年度日常關聯交易預計的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易概述 1、關聯交易的主要內容 2020 年 4 月 24 日，本公司七屆十九次董事會審議通過了《關于 2020 年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司及控股子公司因日常生產經營的需要，與浙江吉利商務服務有限公司（以下簡稱“商務公司”）、杭州楓華文化創意有限公司（以下簡稱“楓華創意”）在 2020 年進行接受勞務等方面的日常關聯交易，預計總金額不超過人民幣 1,000 萬元，2019 年度同類日常關聯交易實際發生總金額為人民幣515 萬元，與荊州吉利汽車研究開發有限公司發生關聯交易金額為 1,091 萬元，2019 年度公司與關聯方累計發生關聯交易總金額 1,606萬元。 2、本次交易構成關聯交易 商務公司為公司控股股東浙江吉利控股集團有限公司的全資子公司，實際控制人為公司實際控制人李書福先生；公司實際控制人李書福先生在楓華創意股東浙江省李書福公益基金會擔任理事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，商務公司、楓華創意為本公司關聯法人。 3、董事會審議關聯交易情況和關聯董事回避情況 公司七屆十九次董事會在關聯董事徐志豪先生、楊健先生、劉金良先生、余瑾先生回避表決的情況下，以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》。 4、根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，本次關聯交易無須提交股東大會審議。 5、本次關聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大重組，沒有構成借殼，無需經過有關部門批準。 （二）預計日常關聯交易類別和金額 單位：萬元 關聯交易定 合同簽訂 2020 年 上年發 關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 價原則 金額或預 度已發 生金額 計金額 生金額 浙江吉利 參照社會公 商務服務 訂票、酒店及 允價格，雙 不超過 37.68 199.15 有限公司 會務服務 方友好協商 500 萬元 接受關聯人提 確定 供的勞務 杭州楓華 廣宣品、勞保 參照社會公 文化創意 用品、職工福 允價格，雙 不超過 21.33 201.15 有限公司 利費 方友好協商 500 萬元 確定 小計 59.01 400.30 二、關聯人介紹和關聯關系 （一）浙江吉利商務服務有限公司 1、基本情況 企業名稱：浙江吉利商務服務有限公司 注冊資本：2,000萬元人民幣 企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） 統一社會信用代碼：91330108557908614U 住所：杭州市濱江區江陵路1760號三層306室 法定代表人：潘雷方 成立日期：2010年6月29日 主營范圍：服務：承辦會展會務，代訂機票、火車票、汽車票、景點門票、酒店，酒店管理，投資管理、投資咨詢（除證券、期貨）（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務），企業管理咨詢，旅游服務。 主要股東和實際控制人：浙江吉利控股集團有限公司持股 100%， 李書福為實際控制人。 商務公司的主要財務數據如下（單位：元）： 項目 2019 年 2020 年 1-3 月 營業收入 215,022,755.34 23,434,541.71 凈利潤 -425,197.26 -662,134.55 總資產 147,752,779.57 138,117,866.82 負債總額 120,588,593.46 111,611,255.49 凈資產 27,164,186.11 26,506,611.33 2、與公司的關聯關系：商務公司為公司控股股東的全資子公 司，實際控制人為公司實際控制人李書福先生，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，商務公司為本公司關聯法人。 3、履約能力分析：關聯方經營狀況穩定良好，具有履約能力。 （二）杭州楓華文化創意有限公司 1、基本情況 企業名稱：杭州楓華文化創意有限公司 注冊資本：2,000萬元人民幣 企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 統一社會信用代碼：91330108749456835Q 住所：浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路1782號1幢1306室 法定代表人：周陽 成立日期：2003年4月22日 主營業務：服務：文化藝術交流活動策劃（除演出及演出中 介），會務服務，商務信息咨詢；批發、零售（含網上銷售）：預包裝食品（不含冷藏冷凍食品）、保健食品、初級食用農產品、鮮活水產品、藥品（憑許可證經營）、家用電器、電子元器件、五金交電、文化用品、圖書、照相器材、化妝品（除分裝）、化工用品（除危險化學品及易制毒化學品）、體育用品、日用百貨、衛生潔具、計生用品、針紡織品、服裝服飾、鞋帽箱包、辦公用品、家具、珠寶首飾、通訊設備、建筑材料、裝飾材料、工藝禮品、鐘表眼鏡（除角膜接觸鏡）、玩具、教學設備、儀器儀表、陶瓷制品、塑料制品；技術開 發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓：計算機軟硬件、計算機系統集成、電子商務技術、計算機網絡技術、電子產品；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 主要股東：浙江省李書福公益基金會持股100%。 楓華創意的主要財務數據如下（單位：元）： 項目 2019 年 2020 年 1-3 月 營業收入 413,323,284.05 36,820,561.02 凈利潤 33,776,683.13 1,118,092.84 總資產 288,986,873.29 260,636,453.72 負債總額 178,506,313.59 148,819,462.53 凈資產 110,480,559.70 111,816,991.19 2、與公司的關聯關系：公司實際控制人李書福先生在楓華創意股東浙江省李書福公益基金會擔任理事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，楓華創意為本公司關聯法人。 3、履約能力分析：關聯方經營狀況穩定良好，具有履約能力。 三、關聯交易主要內容 1、關聯交易主要內容： 上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，參照社會公允價格，友好協商確定，雙方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協議，并保證相互提供的產品和服務的價格不偏離第三方價格。執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。 2、關聯交易協議簽署情況： 本公司（含子公司）與關聯交易各方將根據生產經營實際的需 求，與關聯方在本次授權范圍內簽訂合同進行交易。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 上述與各關聯方的關聯交易事項，主要是接受勞務等，屬于公司與關聯方之間正常和必要的交易行為，符合公司業務發展需要，有利于公司健康穩定發展。關聯交易符合公開、公平、公正的原則，不會對公司本期以及未來財務狀況及經營成果產生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的行為，公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。 五、獨立董事事前認可和獨立意見 1、獨立董事事前認可意見 本次關聯交易符合國家有關法律、法規的要求，符合公司發展的需要，沒有違背公平、公正、公開的原則，不存在損害本公司及股東 利益的情形。同意將《關于 2020 年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。 2、獨立董事獨立意見 本次關聯交易符合公司戰略發展需要，對公司的長足發展具有深遠的積極意義。本次交易的內容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，遵循了一般商業條款，不存在違反現行有效的法律、法規和規范性文件強制性規定的情形，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東利益。公司董事會在審議此項關聯交易時關聯董事履行了回避表決程序。表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。我們同意本次交易事宜。 六、備查文件 1、公司第七屆董事會第十九次會議決議； 2、獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事先認可意見。 3、獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 董 事 會 2020 年 4 月 27 日
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