錢江摩托:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：000913 證券簡稱：錢江摩托 公告編號：2020 臨-026 浙江錢江摩托股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會不存在否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、召開時間 現場會議召開時間：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30。 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間 為 2020 年 5 月 20 日交易時間 9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳 證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日上午 9：15 至 4 月 22 日下午 15：00。 2、現場會議召開地點：浙江溫嶺經濟開發區浙江錢江摩托股份有限公司會議室。 3、召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。 4、召集人：浙江錢江摩托股份有限公司董事會。 5、主持人：董事長徐志豪先生。 6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。 （二）會議出席情況 1、出席會議的總體情況 參加本次會議的股東及股東授權委托代表總計 12 人，代表股份 188,486,597 股，占公司有表決權股份總數的 41.5593％。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）10 人，代表股份 515,200 股，占公司有表決權股份總數的 0.1136％。 2、現場出席會議情況 出席現場會議的股東及股東授權委托代表 3 人，代表股份 188,046,397 股， 占公司有表決權股份總數的 41.4623％。 3、網絡投票情況 通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股 東共計 9 人，代表股份 440,200 股，占公司股份總數 0.0971％。 4、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。 二、議案審議表決情況 本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票及網絡投票相結合的方式進行了表決，議案獲得通過。具體表決結果如下： 1、審議《2019 年度董事會工作報告》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 2、審議《2019 年度監事會工作報告》 該議案已經公司第七屆監事會第十一次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 3、審議《2019 年度財務決算報告》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 4、審議《2019 年度利潤分配預案》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 5、審議《關于續聘會計師事務所的議案》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 6、審議《2019 年度報告及摘要》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 7、審議《關于 2019 年度計提資產減值準備的議案》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 8、審議《關于公司 2020 年度申請銀行授信及融資計劃的議案》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,188,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.8420%； 反對 297,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.1580%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 217,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 42.1972％； 反對 297,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 57.8028％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 9、審議《關于利用自有閑置資金開展委托理財業務的議案》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,372,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9396%； 反對 113,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0604%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 401,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 77.9115％； 反對 113,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 22.0885％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 10、審議《關于開展遠期外匯交易業務的議案》 該議案已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過。 表決結果： 同意 188,378,797 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9428%； 反對 107,800 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0.0572%； 棄權 0 股，占出席會議有表決權股東所持股份的 0%。 其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況： 同意 407,400 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.0760％； 反對 107,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 20.9239％； 棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 會議審議通過該議案。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會經上海市錦天城律師事務所李波律師、楊�F�勐墑ο殖〖�證，并出具《法律意見書》，確認公司 2019 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。 四、備查文件 1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； 2、本次股東大會法律意見書。 特此公告。 浙江錢江摩托股份有限公司 董 事 會 2020 年 5 月 21 日
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