紅寶麗:未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2020年-2022年)
紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020 年-2022 年） 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加利潤(rùn)分配決策透明度和可操作性，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期價(jià)值投資和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》等文件規(guī)定以及《公司章程》，綜合考慮內(nèi)外部因素，制訂了《紅寶麗集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020 年-2022 年）》，具體內(nèi)容如下： 一、本規(guī)劃制訂的基本原則 1、符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，且有利于公司可持續(xù)發(fā)展的前提下，正確處理股東利益和公司發(fā)展的關(guān)系，建立持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。 2、充分重視和聽(tīng)取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。二、本規(guī)劃考慮的因素 公司著眼于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、自身經(jīng)營(yíng)模式、目前及未來(lái)盈利水平、項(xiàng)目投資資金需求、現(xiàn)金流量狀況、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素，平衡股東的合理投資回報(bào)和公司未來(lái)發(fā)展資金需求，建立對(duì)股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 三、未來(lái)三年（2020年―2022年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃 1、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利。在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司積極采取現(xiàn)金方式分配股利，公司原則上每一盈利年度股東大會(huì)進(jìn)行一次現(xiàn)金利潤(rùn)分配，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。 2、在符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》利潤(rùn)分配的條件，公司在 當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，當(dāng)年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。 公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。 3、公司根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分配前提下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為了保證股本規(guī)模與未來(lái)業(yè)務(wù)拓展及發(fā)展規(guī)模相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。 用未分配利潤(rùn)進(jìn)行送紅股時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，保證現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例為： 當(dāng)公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%； 當(dāng)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%； 當(dāng)公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。 4、如果未來(lái)三年公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、資金需求正常情況下，公司可提高現(xiàn)金分紅比例，加大對(duì)投資者的回報(bào)力度。具體以現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)的比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利水平和經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃提出，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 四、股東回報(bào)規(guī)劃制訂周期及利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制 1、公司至少每三年重新審議一次股東分紅回報(bào)規(guī)劃，并應(yīng)當(dāng)結(jié)合股東特別是中小股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《公司章程》和公司實(shí)際情況，對(duì)公司正在實(shí)施的利潤(rùn)分配政策作出適當(dāng)?shù)男薷模源_定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。 2、 公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司管理層、董事會(huì)結(jié)合《公司章程》的規(guī)定、 盈利情況、資金供給和需求情況和股東回報(bào)規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。 董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí) 機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表明確的意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。 3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。若公司年度內(nèi)盈利但未提出利潤(rùn)分配的預(yù)案，監(jiān)事會(huì)應(yīng)就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。 4、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話(huà)、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。 5、公司年度盈利但管理層、董事會(huì)未提出、擬定現(xiàn)金分紅配預(yù)案的，公司董事會(huì)需提交詳細(xì)的情況說(shuō)明，包括不進(jìn)行現(xiàn)金分配的原因、以及未分配現(xiàn)金利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃，并由獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)；董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 6、公司根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，確需對(duì)《公司章程》確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整和變更的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的現(xiàn)金分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，且應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足《公司章程》規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。 五、其他 1、本規(guī)劃未盡事宜，將依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。 2、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 9 月 2 日
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