紅寶麗:關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002165 證券簡(jiǎn)稱：紅寶麗 公告編號(hào)：臨 2020－027 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 根據(jù)公司董事會(huì)第九屆第七次會(huì)議決議，定于 2020 年 8 月 14 日召開公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、會(huì)議召開基本情況 1、會(huì)議時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2020 年 8 月 14 日 14 時(shí)（星期五 ）； 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 8 月 14 日 其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證 券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙高路 29 號(hào)公司會(huì)議廳 3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式 本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。 5、股權(quán)登記日：2020 年 8 月 10 日 6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次股票結(jié)果為準(zhǔn)。 7、會(huì)議參加人員 （1）截止2020年8月10日下午15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限 責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票； （2）公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的律師。 二、會(huì)議內(nèi)容 1、審議《公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《公司關(guān)于為子公司供應(yīng)鏈科技公司提供借款的議案》； 上述議案已經(jīng)公司2020 年 7月 28日召開的第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第 九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 30日在 《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。 上述議案1為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)設(shè)置總提案，對(duì)應(yīng)的議案編碼為 100。提案編碼 1.00 代 表提案 1，提案編碼 2.00 代表提案 2，以此類推。 本次股東大會(huì)提案編碼如下所示： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案 √ 2.00 公司關(guān)于為子公司供應(yīng)鏈科技公司提供借款的議 √ 案 四、參會(huì)股東登記辦法 1、登記時(shí)間：2020年8月12日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。 2、登記地點(diǎn)： 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙高路29號(hào)本公司董事會(huì)秘書處（設(shè)在公司證券部?jī)?nèi)），信函上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣。 3、登記方式： （1）法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記； （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記； （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記； （4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項(xiàng)： 1、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。 2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 3、聯(lián)系方法： 通訊地址：南京市高淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙高路29號(hào) 郵政編碼：211300 電話：025-57350997 傳真：025-57350997 聯(lián)系人：孔德飛、金鵬 七、備查文件 1、第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。 特此通知。 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 7 月 30 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362165”，投票簡(jiǎn)稱為“寶麗投票”。 2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)、回避。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 14 日 9：15-15：00 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投 票。 附件二：授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席紅寶麗集團(tuán)股份有 限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。具體情況如下 備注 提案 提案名稱 該列打勾 同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避 編碼 的欄目可 以投票 100 總議案 √ 1.00 公司關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案 √ 2.00 公司關(guān)于為子公司供應(yīng)鏈科技公 √ 司提供借款的議案 委托人姓名或名稱： 委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)： 委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 委托人（簽字/加蓋公章）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 年 月 日 本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。 說(shuō)明： 1、授權(quán)委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。 2、授權(quán)委托人對(duì)上述審議事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”和“回避”，只能選其一，多選或未選擇的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。 3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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