600071:鳳凰光學關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學 公告編號：2020-041 鳳凰光學股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年9月22日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng) 站（www.chinaclear.cn） 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2020 年第一次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 9 月 22 日 13 點 30 分 召開地點：江西省上饒市鳳凰西大道 197 號本公司四樓會議室 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)站（www.chinaclear.cn） 網(wǎng)絡投票起止時間：自 2020 年 9 月 21 日 至 2020 年 9 月 22 日 投票時間為：2020 年 9 月 21 日下午 15：00 至 2020 年 9 月 22 日下午 15： 00 期間的任意時間。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等 有關規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 《關于為全資子公司向中電海康集團有限公 √ 司申請委托貸款提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司 2020 年 9 月 4 日召開的第八屆董事會第七次會議、第八屆 監(jiān)事會第七次會議審議通過，并披露于 2020 年 9 月 5 日《上海證券報》和上 海證券交易所網(wǎng)站。 2、 特別決議議案：議案 1 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1 4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：鳳凰光學控股有限公司、中電海康集團有限公司、中電科投資控股有限公司 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投 票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (二) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準。 (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600071 鳳凰光學 2020/9/15 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、參加現(xiàn)場會議的登記辦法 自然人股東持本人身份證和股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證和股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)。 法人股東持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、出席會議本人身份證和法人股東帳戶卡及持股證明辦理登記。法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、法人股東帳戶卡及持股證明辦理登記。 異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。 2、會議登記時間：2020 年 9 月 21 日 9:30―12：00，13：00―17:00；2020 年 9 月 22 日 9：00――13:30，現(xiàn)場會議開始后不予受理。 3、登記地點：鳳凰光學股份有限公司董事會辦公室 4、登記方式：到公司董事會辦公室、信函或傳真方式 異地股東憑以上有關證件采取傳真或信函方式進行登記，公司不接受電話登記，傳真后請電話確認。 六、 其他事項 1、出席現(xiàn)場表決的與會股東食宿費及交通費自理 2、會務組聯(lián)系方式 聯(lián)系人：吳明芳 電話：0793-8259547 特此公告。 鳳凰光學股份有限公司董事會 2020 年 9 月 5 日 附件 1：中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)絡投票系統(tǒng)投票說明 附件 2：授權委托書 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對有關議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡投票事項通知如下： 1、本次持有人大會網(wǎng)絡投票起止時間為 2020 年 9 月 21 日 15：00 至 2020 年 9 月 22 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。 2、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡服務功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡投票-如何辦理-投資者業(yè)務辦理”相關說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。 附件 2：授權委托書 授權委托書 鳳凰光學股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 9 月 22 日 召開的貴公司 2020 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《關于為全資子公司向中電海康集團 有限公司申請委托貸款提供擔保暨關 聯(lián)交易的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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