600386:北巴傳媒關于召開2019年年度股東大會的通知
證券代碼：600386 證券簡稱：北巴傳媒 公告編號：臨 2020-018 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 關于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2020年6月29日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 6 月 29 日 9 點 30 分 召開地點：北京市海淀區紫竹院路 32 號北京巴士傳媒股份有限公司 4 層 355 會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2020 年 6 月 29 日 至 2020 年 6 月 29 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等 有關規定執行。 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報告及摘要 √ 2 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 √ 3 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監事會工作報告 √ 4 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度財務決算報告 √ 5 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年年度財務預算報告 √ 6 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度利潤分配預案 √ 7 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告 √ 8 關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 √ 2020 年度審計機構的議案 9 關于北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年預計日常關聯交 √ 易的議案 10 關于北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事津貼的議案 √ 11 關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案 √ 12 關于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的議案 √ 13 關于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司董事會議事規則》 √ 的議案 14 關于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司對外投資管理制 √ 度》的議案 15 關于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司對外擔保管理制 √ 度》的議案 累積投票議案 16.00 關于選舉董事的議案 應選董事（6）人 16.01 選舉王春杰先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.02 選舉馬京明先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.03 選舉鄒艷環女士為公司第八屆董事會董事 √ 16.04 選舉曹奇志先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.05 選舉閻廣興先生為公司第八屆董事會董事 √ 16.06 選舉傅世學先生為公司第八屆董事會董事 √ 17.00 關于選舉獨立董事的議案 應選獨立董事（3） 人 17.01 選舉孟焰先生為第八屆董事會獨立董事 √ 17.02 選舉程麗女士為第八屆董事會獨立董事 √ 17.03 選舉盧迪女士為第八屆董事會獨立董事 √ 18.00 關于選舉股東代表監事的議案 應選監事（2）人 18.01 選舉黃志遠先生為公司第八屆監事會股東監事 √ 18.02 選舉敖寶國先生為公司第八屆監事會股東監事 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述審議事項已經公司2020年4月8日的第七屆董事會第十八次會議和 第七屆監事會第十二次會議、2020 年 6 月 8 日的第七屆董事會第二十次會議 和第七屆監事會第十四次會議審議通過，相關內容分別于 2020 年 4 月 10 日 和 2020 年 6 月 9 日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露。 2、 特別決議議案：12 3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、15、16、17、18 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9 應回避表決的關聯股東名稱：北京公共交通控股（集團）有限公司 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權 的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投 票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結果為準。 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2 四、 會議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600386 北巴傳媒 2020/6/18 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、登記時間： 2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日上午 9:00-下午 16：00 2、登記方式： 1）、法人股東由法定代表人參會的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記手續；委托代理人參會的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權委托書（見附件，須加蓋公章）和出席人身份證辦理登記。 2）、自然人股東本人參會的，須持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，須持本人身份證、授權委托書（見附件 1，須股東本人簽字）、委托人股票賬戶卡辦理登記。 3）、異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（信函及傳真到達日 不晚于 2020 年 6 月 23 日下午 16：00 前），在來信或傳真上須寫明股東姓名、股 東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明"股東會議"字樣。 3、登記及授權委托書送達地點: 北京巴士傳媒股份有限公司董事會辦公室（法律事務部） 4、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，驗證入場。 六、 其他事項 1、聯系方式： 地址：北京市海淀區紫竹院路 32 號北京巴士傳媒股份有限公司董事會辦公室（法律事務部） 郵政編碼：100048 聯系電話：010-68477383 傳真：010-68731430 郵箱：tzzgx@bbcm.com.cn 會議聯系人：王婕、賈楠 2、本次股東大會會期半天，擬出席現場會議的股東交通及食宿費用自理。 3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續；現場會議開始后不予受理。 4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日 附件 1：授權委托書 附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 報備文件 北京巴士傳媒股份有限公司第七屆董事會第二十次會議 附件 1：授權委托書 授權委托書 北京巴士傳媒股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號
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