成飛集成:獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見 我們作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，對公司第七屆董事會第三次會議所議事項，基于獨立判斷立場，發表如下意見： 一、關于《關于擬續聘2020年度審計機構的議案》的獨立意見 我們認真審議了《關于擬續聘2020年度審計機構的議案》，認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）作為一家綜合性審計咨詢機構，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，能滿足公司 2020 年度審計工作的質量要求，續聘致同有利于保障或提高上市公司審計工作的質量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司選聘審計機構的決策程序符合相關法律法規、規范性文件和公司相關制度規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續聘請致同為公司2020年度審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 二、關于《關于公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的議案》的獨立意見 經過對《關于公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的議案》和相關關聯交易協議的認真核查，我們認為該項關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則進行交易，定價公允，關聯交易的實施有利于公司持續、良性發展，不會影響到公司的獨立性。公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議程序符合相關法律法規、規范性文件和公司相關制度規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續簽訂金融服務協議，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 三、關于《關于對中航工業集團財務有限責任公司的風險評估報告的議案》的獨立意見 我們認真審議了《關于對中航工業集團財務有限責任公司的風險評估報告的議案》，認為風險評估報告充分反映了中航工業集團財務有限責任公司的經營資質、業務和風險狀況，未發現其與財務報表相關的資金、信貸、稽核、信息管理等方面的風險控制體系存在重大缺陷，風險評估報告公平公正，不存在損害公司和全體股東利益的情形。 四、關于《關于在中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款業務風險處置預案的議案》的獨立意見 我們認真審議了《關于在中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款業務風險處置預案的議案》，認為公司制定本預案可更有效地防范、及時控制、降低和化解公司及下屬公司在中航財司的資金風險，維護資金安全，保護公司及中小股東的權益，具備實現資金風險規避的充分性和可行性。 獨立董事：盛毅，蔣南，褚克辛 2020年7月23日
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