成飛集成:第七屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：002190 證券簡稱：成飛集成 公告編號：2020-028 四川成飛集成科技股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1．發出董事會會議通知的時間和方式：四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第七屆董事會第三次會議通知于 2020 年 7 月 20 日以書面、傳真、電子郵件方 式發出。 2．召開董事會會議的時間、地點和方式：本次董事會會議于 2020 年 7 月 23 日以通 訊表決方式召開。 3．會議的參加人數：本次董事會會議應出席會議人數 9 名，實際出席會議人數 9 名。 4．會議的主持人和列席人員：本次董事會會議由公司董事長石曉卿先生主持。 5．會議的召開合法合規：本次董事會會議的召集、召開符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 經與會董事認真審議，通過記名投票方式表決，逐項審議并通過了以下議案： 1. 審議通過了《關于制定
<成飛集成高層領導干部薪酬管理辦法（暫行）>
的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該議案獲得通過。 董事會同意公司制定的《成飛集成高層領導干部薪酬管理辦法（暫行）》，原《成飛集成高管人員年薪管理辦法》同時廢止。 2. 審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該議案獲得通過。 董事會同意公司增設航空零件事業部，統籌管理公司航空零件業務，取消證券法務部，同時對公司部分管理部門進行相應職能調整和更名。 3. 審議通過了《關于擬續聘 2020 年度審計機構的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該議案獲得通過。該議案尚須提交股 東大會審議。 董事會同意公司聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為 2020 年度審計機構，提請股東大會授權董事會根據公司審計業務的實際情況并參照審計行業的收費標準，協商確定致同會計師事務所（特殊普通合伙）的相關業務報酬并簽署相關協議和文件。具 體內容詳見公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》 和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬聘任會計師事務所的公告》。 4. 審議通過了《關于公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的議 案》。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該議案獲得通過。該議案尚須提交股 東大會審議。 董事會同意公司繼續與中航工業集團財務有限責任公司簽訂為期三年的金融服務協 議，具體內容詳見公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券 時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的關聯交易公告》。 5. 審議通過了《關于對中航工業集團財務有限責任公司的風險評估報告的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該議案獲得通過。 根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 5 號――交易與關聯交易》規定，公司查驗了中航工業集團財務有限責任公司的證件資料，對其經營資質、業務和風險狀況進行了評估，董事會同意出具《關于對中航工業集團財務有限責任公司的風險評估報告》。 具 體 內容 詳 見公 司于 2020 年 7 月 24 日 在 指 定 信息 披露 媒 體巨 潮 資訊 網 （www.cninfo.com.cn）披露的《關于對中航工業集團財務有限責任公司的風險評估報告》。 6. 審議通過了《關于在中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款業務風險處置預 案的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該議案獲得通過。 根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 5 號――交易與關聯交易》規定，公司制定了《關于在中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款業務風險處置預案》，董事 會同意該預案內容。具體內容詳見公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒體巨潮資 訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于在中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款業務風險處置預案》。 7. 審議通過了《關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該議案獲得通過。 公司董事會決定于2020年8月26日在四川省成都市青羊區日月大道666號附1號公司會議室召開2020年第一次臨時股東大會。本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的 方式進行。具體內容詳見2020年7月24日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告》。 公司獨立董事對議案3、4、5、6發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2020年7月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的事前認可函》和《獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。 三、備查文件 1．公司第七屆董事會第三次會議決議； 2．獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的事前認可函； 3．獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 四川成飛集成科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 24 日
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