比亞迪:關(guān)于召開2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號(hào)：2020-080 比亞迪股份有限公司 關(guān)于召開2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）在 2020 年 8 月 21 日召開第六屆 董事會(huì)第四十次會(huì)議，決定于 2020 年 9 月 8 日（星期二）召開公司 2020 年度第 一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。 4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司 A 股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司 A 股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 5、會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 9 月 8 日(星期二)上午 10:00。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 9 月 8 日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投 票的具體時(shí)間為 2020 年 9 月 8 日上午 9:15―9:25、9:30―11:30 和下午 13:00 －15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2020 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 6、股權(quán)登記日：2020 年 9 月 2 日（星期三） 7、出席對(duì)象： （1）A 股股東：截至 2020 年 9 月 2 日（星期三）下午 15：00 深圳證券交 易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司 A 股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件），該股東代理人不必是公司股東； （2）H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知； （3）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （4）公司聘請(qǐng)的見證律師。 8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路 3009 號(hào)公司六角大樓一 樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) (一) 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案； 1、選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.1 選舉王傳福先生為第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事 1.2 選舉呂向陽先生為第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事 1.3 選舉夏佐全先生為第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事 2、選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 2.1 選舉蔡洪平先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事 2.2 選舉蔣巖波先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事 2.3 選舉張敏先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事 (二) 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案； 1、選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 1.1 選舉董俊卿先生為第七屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事 1.2 選舉李永釗先生為第七屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事 1.3 選舉黃江鋒先生為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 2、授權(quán)董事會(huì)按適合的條款及條件與職工監(jiān)事訂立監(jiān)事服務(wù)合約 (三) 關(guān)于公司第七屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案； (四) 關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案； (五) 其他需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)（如有）。 獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，上述第（一）、（二）項(xiàng)議案需采用累積投票制，其中第（一）項(xiàng)議案中的非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事選舉 分別實(shí)行累積投票制，第（二）項(xiàng)議案中的監(jiān)事選舉實(shí)行累積投票制，本次應(yīng)選 非獨(dú)立董事 3 人，獨(dú)立董事 3 人，監(jiān)事 3 人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有 表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限 在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；第 （三）、（四）項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以普通決議通過。 以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì) 第十八次會(huì)議審議通過。詳見公司于 2020 年 8 月 22 日在《中國證券報(bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上發(fā)布的相關(guān)公告。 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》的要求， 上述第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)議案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將 對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼如下： 該列打勾的欄目可 提案編碼 提案名稱 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 累計(jì)投票提案 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案――非獨(dú)立董事選 1.00 應(yīng)選人數(shù)（3）人 舉 1.01 選舉王傳福先生為第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事 √ 1.02 選舉呂向陽先生為第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事 √ 1.03 選舉夏佐全先生為第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事 √ 2.00 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案――獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（3）人 2.01 選舉蔡洪平先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事 √ 2.03 選舉蔣巖波先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事 √ 2.03 選舉張敏先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事 √ 3.00 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案――監(jiān)事選舉 應(yīng)選人數(shù)（3）人 3.01 選舉董俊卿先生為第七屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事 √ 3.02 選舉李永釗先生為第七屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事 √ 3.03 選舉黃江鋒先生為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事 √ 非累計(jì)投票提案 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案――授權(quán)董事會(huì)按 4.00 √ 適合的條款及條件與職工監(jiān)事訂立監(jiān)事服務(wù)合約 關(guān)于公司第七屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的 5.00 √ 議案 6.00 關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) （一）會(huì)議登記方法 1、A 股股東 （1）登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料： 自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人 出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托 人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股 東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代 理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東 賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理 登記。 （2）登記時(shí)間：2020 年 9 月 3 日、9 月 4 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 （3）登記方式：現(xiàn)場登記、郵寄或電子郵件（db@byd.com）登記。 （4）登記地點(diǎn)：深圳市坪山區(qū)比亞迪路 3009 號(hào)公司六角大樓一樓會(huì)議室。 2、H 股股東 公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知。 （二）會(huì)議聯(lián)系方式 1、聯(lián)系人：程燕、孫超瀾 3、傳真：0755-84202222 4、聯(lián)系地址：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路 3009 號(hào)六角大樓 5、郵編：518118 （三）與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。 六、備查文件 1、第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議； 2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 21 日 附件：一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 二、回執(zhí) 三、授權(quán)委托書 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362594；投票簡稱：“亞迪投票”。 2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。 對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。 表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù)
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