向日葵:第三屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：300111 證券簡稱：向日葵 公告編號：2017―033
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議通知已于2017年8月18日以郵件、專人送達等方式發出，會議于2017年8月28日上午9:00 以現場和通訊相結合的方式召開，會議由董事長俞相明先生主持，本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于公司2017年半年度報告及其摘要的議案》
經審核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司2017年半年度報告》及《浙江
向日葵光能科技股份有限公司2017年半年度報告摘要》符合《公司法》、《證券
法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年上半年的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
二、審議通過《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》
公司董事會同意提名王永樂先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，同時擔任公司董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員及審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。《浙江向日葵光能科技股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會選舉，獨立董事候選人須報請深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
三、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2017年9月14日14:30在公司一樓會議室召開2017年第一次臨
時股東大會，審議上述需提交股東大會的議案。具體詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會
2017年8月29日
附件：
王永樂先生簡歷
王永樂先生,男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理學博士，副教授。曾就職于中原石油天然氣開發總公司，現任紹興文理學院經濟與管理學院會計系主任、紹興文理學院資產經營有限責任公司董事。2016年4月參加深圳證券交易所獨立董事培訓，并取得證書。
截至公告日，王永樂先生未持有公司股權，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不是失信被執行人，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》（2015年修訂）第3.2.3 條所規定的情形。
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