600104:上汽集團關于召開2016年年度股東大會的通知
證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告編號：臨2017-020
上海汽車集團股份有限公司
關于召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年5月25日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大
會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡
投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月25日 14點 00分
召開地點：上海汽車集團股份有限公司培訓中心（虹口區同嘉路 79號）3號樓3樓報告廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年5月25日
至2017年5月25日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的 投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投 票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票
程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 2016年度董事會工作報告 √
2 2016年度監事會工作報告 √
3 2016年度獨立董事述職報告 √
4 2016年度利潤分配預案 √
5 2016年度財務決算報告 √
6 2016年年度報告及摘要 √
7 關于公司使用2010年非公開發行股票結余募 √
集資金永久補充流動資金的議案
8 關于為上汽通用汽車金融有限責任公司提供 √
擔保的議案
9 關于環球車享汽車租賃有限公司為其控股子 √
公司提供擔保的議案
10 關于華域汽車系統股份有限公司為華域科爾 √
本施密特鋁技術有限公司提供擔保的議案
11 關于華域汽車系統股份有限公司下屬子公司 √
為其控股子公司提供擔保的議案
12 關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通 √
合伙）擔任公司財務審計機構的議案
13 關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通 √
合伙）擔任公司內控審計機構的議案
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的提案已經公司六屆董事會第十四次會議和六屆監 事會第十一次會議審議通過,詳見公司4月6日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）發布的相關公告
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使
表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，
如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行
表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600104 上汽集團 2017/5/18
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續：
符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續；異地股東可通過信函或傳真方式登記。（授權委托書詳見附件）
2、現場參會登記時間：2017年5月22日（周一）9：00―16：00
3、登記地點：長寧區東諸安浜路165弄29號4樓“立信維一軟件”
（紡發大樓）靠近江蘇路
軌道交通：軌道交通2、11號線江蘇路站4號口出
公路交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、
20路、825路、138路、71路、925路
4、聯系辦法：
電話：021-52383315
傳真：021-52383305
聯系人：歐陽女士
六、 其他事項
本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
特此公告。
上海汽車集團股份有限公司
董事會
2017年4月29日
附件：授權委托書
報備文件
上海汽車集團股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議
上海汽車集團股份有限公司第六屆監事會第十一次會議決議
附件：授權委托書
授權委托書
上海汽車集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年
5月25日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 2016年度董事會工作報告
2 2016年度監事會工作報告
3 2016年度獨立董事述職報告
4 2016年度利潤分配預案
5 2016年度財務決算報告
6 2016年年度報告及摘要
7 關于公司使用2010年非公開發行股票結余
募集資金永久補充流動資金的議案
8 關于為上汽通用汽車金融有限責任公司提供
擔保的議案
9 關于環球車享汽車租賃有限公司為其控股子
公司提供擔保的議案
10 關于華域汽車系統股份有限公司為華域科爾
本施密特鋁技術有限公司提供擔保的議案
11 關于華域汽車系統股份有限公司下屬子公司
為其控股子公司提供擔保的議案
12 關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通
合伙）擔任公司財務審計機構的議案
13 關于續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通
合伙）擔任公司內控審計機構的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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