三環集團:關于2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼： 300408 證券簡稱：三環集團 公告編號： 2017-67 潮州三環（集團）股份有限公司 關于 2017 年第三次臨時股東大會決議公告 特別提示： 1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 1、會議召開時間： （ 1）現場會議召開時間： 2017年10月9日（ 星期一）下午14:30。 （ 2）網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網 系統投票的具體時間為2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00。 2、現場會議召開地點：廣東省潮州市鳳塘三環工業城公司會議室。 3、會議召集人：公司董事會。 4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。 5、會議主持人： 公司董事長張萬鎮先生。 6、會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公 司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有 關規定。 二、會議出席情況 1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共78人，代表的股份總數 375,810,141股，占公司總股本的21.7489%。其中， 出席現場會議的股東及股東 代理人20人，代表的股份總數215,891,393股，占公司總股本的12.4941%；通過 網絡投票的股東58人，代表的股份總數159,918,748股，占公司總股本的9.2548%； 出席現場會議和參加網絡投票的除公司董事、監事、高級管理人員以外的持有公 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 司5%以下股份的股東（以下簡稱“中小股東”）及股東代理人72人， 代表的股份 總數277,813,181股，占公司總股本的16.0776%。 2、公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東 大會。 三、議案審議表決情況 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案，具 體表決情況如下： 1、 審議通過了《 關于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。 由于公司董事長張萬鎮先生擔任潮州民營投資股份有限公司（以下簡稱“潮 民投”）的法定代表人及董事長，公司董事、總經理謝燦生先生擔任潮民投董事， 因此，張萬鎮先生、謝燦生先生等關聯股東在審議本議案時已回避表決。 表決結果：同意 301,124,541 股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的 0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結果：同意 277,813,181 股，占出席會議 且對該項議案有表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對該項議案有表決權的中小股東及股東代 理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議且對該項議案有 表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%。 2、 審議通過了《 關于合資公司股權變更及注銷的議案》。 張萬鎮先生、謝燦生先生等關聯股東在審議本議案時已回避表決。 表決結果：同意 301,124,541 股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東 及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對 該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份 總數的 0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結果：同意 277,813,181 股，占出席會議 且對該項議案有表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對該項議案有表決權的中小股東及股東代 理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會議且對該項議案有 表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會經君合律師事務所上海分所邵春陽律師、 馮誠律師現場見證， 并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、 出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法 規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。 五、備查文件 1、 2017 年第三次臨時股東大會決議。 2、 君合律師事務所上海分所關于潮州三環（集團）股份有限公司 2017 年第 三次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 潮州三環（集團）股份有限公司 董事會 2017年10月9日
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