雄韜股份:關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告
股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2017-067
深圳市雄韜電源科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年
8月18日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2017年第三次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2017-060），本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司2017年第三次臨時股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月4日（星期一）下午14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月4日9:30-11:30，
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6．會議的股權(quán)登記日：2017年8月28日。
7．出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
8．會議地點：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園公司三樓大會議室。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于部分募投項目延期的議案》；
2、《關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的議案》；
3、《關(guān)于為參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4、《關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
上述第1、4項議案已經(jīng)公司2017年8月17日召開的第三屆董事會2017
年第七次會議以及第三屆監(jiān)事會2017年第七次會議審議通過；第2、3 項議案
已經(jīng)公司2017年8月17日召開的第三屆董事會2017年第七次會議審議通過。
獨立董事已對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見。上述相關(guān)董事會決議、監(jiān)事會決議及獨立董事意見詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、會議登記辦法
1、登記時間：2017年9月1日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
2、登記地點：深圳市雄韜電源科技股份有限公司三樓證券部；
3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2017年9月1日16:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園證券部，郵編：518120，信函請注明“2017年第三次臨時股東大會”字樣。
（4）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：羅海燕
聯(lián)系電話：0755-66851118-8130
聯(lián)系傳真：0755-66850678-8245
聯(lián)系郵箱：anex@vision-batt.com
聯(lián)系地點：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園三樓證券部
郵政編碼：518120
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1）。五、備查文件
1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會2017年第七次會議決
議》
2、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會2017年第七次會議決
議》
3、深交所要求的其他文件；
特此公告
深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
2017年8月31日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼為“362733”，投票簡稱為“雄韜投票”。
2.填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間： 2017年 9月 4 日的交易時間，即 9:30―11:30和 13:00
―15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月3日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年9月4日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，對會議議案按以下意見行使表決權(quán):
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾的
欄目可以投
票
100 總議案：所有議案 √
1.00 《關(guān)于部分募投項目延 √
期的議案》
2.00 《關(guān)于為下屬子公司提 √
供擔(dān)保的議案》
3.00 《關(guān)于為參股子公司申 √
請銀行授信提供擔(dān)保暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》
4.00 《關(guān)于增加2017年度日 √
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年月 日
注：
1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
3、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
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