億緯鋰能:關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2017-080
惠州億緯鋰能股份有限公司
關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2017年9月11日（星期一）下午14:00召開2017年第二次臨時股東大會，現將會議相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經第四屆董事會第九次會議審議通過，公司決定召開公司2017年第二次臨時股東大會，召集程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議時間：
（1）現場會議召開時間：2017年9月11日（星期一）下午14：00開始。
（2）網絡投票時間：2017年9月10日至2017年9月11日。其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯網投票的具體時間為2017年9月10日下午15：00至2017年9月11日下午15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深交所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重復投票的情形時以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2017年9月4日（星期一）。
7、出（列）席會議對象
（1）截至2017年9月4日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》見附件一）。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司總部零號會議室，惠州市仲愷高新區惠風七路36號。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》；
2、逐項審議《關于公司本次公開發行可轉換公司債券方案的議案》；
2.01 本次發行證券的種類；
2.02 發行規模；
2.03 票面金額和發行價格；
2.04 債券期限；
2.05 債券利率；
2.06 付息的期限和方式；
2.07 轉股期限；
2.08 轉股價格的確定及其調整；
2.09 轉股價格向下修正條款；
2.10 轉股股數確定方式；
2.11 贖回條款；
2.12 回售條款；
2.13 轉股年度有關股利的歸屬；
2.14 發行方式及發行對象；
2.15 向原股東配售的安排；
2.16 債券持有人會議相關事項；
2.17 本次募集資金用途；
2.18 擔保事項；
2.19 募集資金管理及存放賬戶；
2.20 本次發行方案的有效期。
3、審議《關于
<公開發行可轉換公司債券預案>
的議案》；
4、審議《關于
<公開發行可轉換公司債券的論證分析報告>
的議案》； 5、審議《關于
<公開發行可轉換公司債券募集資金項目可行性分析報告>
的議案》；6、審議《關于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》； 7、審議《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》； 8、審議《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》； 9、審議《關于
<公司可轉換公司債券持有人會議規則>
的議案》； 10、審議《關于
<未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）>
的議案》； 11、審議《關于
<公司2017年1-6月內部控制自我評價報告>
的議案》； 12、審議《關于修訂
<公司章程>
的議案》； 13、審議《關于關聯交易的議案》； 以上議案中已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。 以上議案中第1-5、7-10、12項需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會的 股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；審議第13項議案時，關聯股東 西藏億緯控股有限公司、劉金成、駱錦紅等應回避表決。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：本次會議的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 審議《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議 √ 案》 逐項審議《關于公司本次公開發行可轉換公司債券方案的√作為投票對 2.00 象的子議案數： 議案》 （20） 2.01 本次發行證券的種類 √ 2.02 發行規模 √ 2.03 票面金額和發行價格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 轉股期限 √ 2.08 轉股價格的確定及其調整 √ 2.09 轉股價格向下修正條款 √ 2.10 轉股股數確定方式 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉股年度有關股利的歸屬 √ 2.14 發行方式及發行對象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會議相關事項 √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 擔保事項 √ 2.19 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.20 本次發行方案的有效期 √ 3.00 審議《關于
<公開發行可轉換公司債券預案>
的議案》 √ 4.00 審議《關于
<公開發行可轉換公司債券的論證分析報告>
的 √ 議案》 5.00 審議《關于
<公開發行可轉換公司債券募集資金項目可行 √ 性分析報告>
的議案》 6.00 審議《關于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》 √ 7.00 審議《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補 √ 措施及相關承諾的議案》 8.00 審議《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦 √ 理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》 9.00 審議《關于
<公司可轉換公司債券持有人會議規則>
的議 √ 案》 10.00 審議《關于
<未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）>
√ 的議案》 11.00 審議《關于
<公司2017年1-6月內部控制自我評價報告>
的 √ 議案》 12.00 審議《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 13.00 審議《關于關聯交易的議案》 √ 四、會議登記事項 1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。 2、登記時間：2017年9月7日至8日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。 3、登記地點：惠州市仲愷高新區惠風七路36號公司董事會辦公室。 4、全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 5、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡和委托人身份證，法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。 6、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在2017年9月8日下午17：00之前送達或傳真至公司），不接受電話登記。 7、注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作詳見附件一。 六、其他事項 1、本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。請參加會議的股東提前半小時入場。 2、聯系人：唐秋英 3、聯系電話：(0752)5751928/2605878； 4、郵箱：ir@evebattery.com 5、郵政編碼：516006 七、備查文件 公司第四屆董事會第九次會議決議。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會 2017年8月23日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365014”，投票簡稱為“億緯投票”。 2、填報表決意見： 對于提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年9月11日的交易時間，即上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月10日下午15：00，結束時間為2017年9月11日下午15：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二 授權委托書 惠州億緯鋰能股份有限公司： 本人（本公司） 茲委托 （女士/先生）代表本人（本公 司）出席惠州億緯鋰能股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾同反 編碼 的欄目可意對 棄權 以投票 100 總議案：本次會議的所有議案 √ - 非累積投 票提案 1.00 審議《關于公司符合公開發行可轉換公司債 √ 券條件的議案》 2.00 逐項審議《關于公司本次公開發行可轉換公√ 作為投票對象的子議案 司債券方案的議案》 數：20 2.01 本次發行證券的種類 √ 2.02 發行規模 √ 2.03 票面金額和發行價格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 轉股期限 √ 2.08 轉股價格的確定及其調整 √ 2.09 轉股價格向下修正條款 √ 2.10 轉股股數確定方式 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉股年度有關股利的歸屬 √ 2.14 發行方式及發行對象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會議相關事項 √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 擔保事項 √ 2.19 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.20 本次發行方案的有效期 √ 3.00 審議《關于
<公開發行可轉換公司債券預案>
√ 的議案》 4.00 審議《關于
<公開發行可轉換公司債券的論 √ 證分析報告>
的議案》 5.00 審議《關于
<公開發行可轉換公司債券募集 √ 資金項目可行性分析報告>
的議案》 6.00 審議《關于
<前次募集資金使用情況報告>
√ 的議案》 7.00 審議《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即 √ 期回報、填補措施及相關承諾的議案》 審議《關于提請股東大會授權董事會或董事 8.00 會授權人士辦理本次公開發行可轉換公司 √ 債券相關事宜的議案》 9.00 審議《關于
<公司可轉換公司債券持有人會 √ 議規則>
的議案》 10.00 審議《關于
<未來三年股東回報規劃（2017 √ 年-2019年）>
的議案》 11.00 審議《關于
<公司2017年1-6月內部控制自我 √ 評價報告>
的議案》 12.00 審議《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 13.00 審議《關于關聯交易的議案》 √ 委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）： 身份證或營業執照號碼： 委托人持股數: 委托人股東賬號： 受托人（簽字）： 受托人身份證號： 年 月 日 投票說明： 1、請在提案對應的“同意”、“反對”或“棄權”選項下劃“√”進行選擇，每項均為單選，多選無效。 2、委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。 附件三： 惠州億緯鋰能股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會參會股東登記表 股東姓名/名稱 股東身份證號碼/股東注冊號 股東賬戶 持股數量 出席會議人員姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證 聯系電話 電子郵件 聯系地址 郵政編碼 法人股東蓋章/自然人 股東簽字
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