維科精華2017年第六次臨時股東大會的法律意見書
浙江和義觀達律師事務所
關于寧波維科精華集團股份有限公司
2017年第六次臨時股東大會的
法律意見書
致：寧波維科精華集團股份有限公司
浙江和義觀達律師事務所（以下簡稱“本所”）接受寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司于 2017年 10月16日召開的2017年第六次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱 “《股東大會規則》”）等法律、法規、規范性文件以及《寧波維科精華集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師參加了本次股東大會，審查了公司提供的與本次股東大會有關的文件。經本所律師核查，這些文件中的副本或復印件均與正本或原件相符。
本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他須公告的文件一同公告，并依法對本所律師在其中發表的法律意見承擔責任。
本法律意見書僅就公司本次股東大會所涉及到的相關法律事項出具。除此以外，未經本所同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。
本所律師根據《股東大會規則》第五條的要求，按照中國律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，就本次股東大會出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
1．本次股東大會系由2017年9月29日召開的公司第八屆董事會第十八次
會議作出決議召集。公司董事會已于2017年9月30日在《上海證券報》和上海
證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公告了召開本次股東大會的通知，即《寧波維科精華集團股份有限公司關于召開2017年第六次臨時股東大會的通知》。2.上述通知列明了本次股東大會的時間、地點、提交會議審議的議案、出席會議人員資格、公司聯系電話及聯系人等事項。
（二）本次股東大會的召開
1.本次股東大會于2017年10月16日按上述會議通知的時間、地點、方式
召開。
2.本次股東大會完成了全部會議議程，董事會工作人員當場對本次股東大會作記錄，會議記錄由出席會議的董事、董事會秘書和記錄員簽名。
經核查，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會人員的資格
1.出席本次股東大會現場會議的人員包括：
（1）截至2017年10月10日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東及委托代理人；
（2）公司部分董事、監事及高級管理人員。
2.出席本次股東大會現場會議的股東及委托代理人共 10 人，代表股份
249,310,597股，占公司在股權登記日總股份的56.5765%。
經核查，本所律師認為，上述出席本次股東大會的人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
（二）本次股東大會召集人的資格
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
三、關于本次股東大會的表決程序、表決結果
（一）本次股東大會的表決程序
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式，表決了會議通知公告所載明的議案，即《關于公司董事會換屆推選董事的議案》、《關于公司董事會換屆推選獨立董事的議案》、《關于公司監事會換屆推選監事的議案》、《關于獨立董事報酬的議案》、《關于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》及《關于為控股子公司提供擔保額度的議案》，并有效通過了上述議案。
經核查，本所律師認為，議案的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
（二）本次股東大會的表決結果
經核查，本所律師認為，本次股東大會對議案的表決程序、表決票數符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《浙江和義觀達律師事務所關于寧波維科精華集團股份有限公司2017年第六次臨時股東大會的法律意見書》之簽字頁）
浙江和義觀達律師事務所 單位負責人：
童全康
經辦律師：
陳農
經辦律師：
肖�h
二○一七年十月十六日
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