中環股份:第四屆董事會第五十五次會議決議的公告
證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2017-116
天津中環半導體股份有限公司
第四屆董事會第五十五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十五次會議于2017年9月29日在公司會議室召開。董事應參會11人，實際參會11人，董事張雄偉先生因公出差委托董事張太金先生、董事高樹良先生因公出差委托董事安艷清女士、獨立董事陸郝安先生因公出國委托獨立董事張俊民先生出席會議并行使表決權。
公司監事、部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《天津中環半導體股份有限公司章程》和《董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。會議由公司董事長沈浩平先生主持，經會議審議并表決，決議如下：
一、審議通過《關于
<天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要>
的議案》
因財務數據的時效性，本次交易相關審計報告和審閱報告基準日由2017年2月28
日調整為2017年6月30日，公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法
律法規的要求，對原重組報告書進行修訂、補充和完善，形成《天津中環半導體股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要》。
關聯董事沈浩平先生、張太金先生、張雄偉先生回避表決。
表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
二、審議通過《關于批準本次發行股份購買資產有關的審計報告、審閱報告的議案》 詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《國電光伏有限公司2015年度、2016年度及2017年1-6月模擬財務報表審計報告》（眾環審字（2017）022683號）、《天津中環半導體股份有限公司備考財務報表審閱報告》（CAC津閱字（2017）0008號）。
關聯董事沈浩平先生、張太金先生、張雄偉先生回避表決。
表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
三、審議通過《關于本次交易后填補被攤薄即期回報措施的議案》；
詳見公司刊載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易攤薄即期回報的風險提示及采取措施的公告》。
關聯董事沈浩平先生、張太金先生、張雄偉先生回避表決。
表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
四、審議通過《關于公司更換本次重大資產重組獨立財務顧問的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更財務顧問的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》
詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》。
關聯董事沈浩平先生、張太金先生、張雄偉先生回避表決。
表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
六、審議通過《關于暫不召開公司臨時股東大會的議案》
鑒于本次交易相關文件尚需深圳證券交易所進行審核，為保證公平披露信息，維護廣大投資者利益，避免造成公司股價異常波動，董事會決定暫不召集公司股東大會，待深圳證券交易所審核通過后再召集召開股東大會，并確定召開公司股東大會審議本次交易相關議案的具體時間。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過《關于為子公司增資的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于為子公司增資的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過《關于子公司投資建設項目變更的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于子公司投資建設項目變更的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
九、審議通過《關于投資建設可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業化工程四期改造項目的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于子公司投資建設項目的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
十、審議通過《關于公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃的議案》
具體內容詳見公司登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規劃的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
2017年9月29日
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