贛能股份:關于召開2017年第一次臨時股東大會的提示性公告
1 證券代碼： 000899 證券簡稱： 贛能股份 公告編號： 2017-33 江西贛能股份有限公司 關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，經江西贛 能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議審議通過，公司 定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）召開 2017 年第一次臨時股東大會， 公司已于 2017 年 8 月 25 日在《證券時報》和巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn） 上 刊登了《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》（ 2017-32）。 根據相關規定，公司現就本次股東大會相關事項發布提示性公告，提醒公司 股東及時參加本次股東大會并行使表決權，具體事項如下： 一、會議基本情況 （一）會議名稱： 2017 年第一次臨時股東大會。 （二）召集人：公司董事會。 （三）本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范 性文件及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。 （四）會議時間 現場會議時間： 2017 年 9 月 12 日（ 星期二） 下午 14： 30 開始。 網絡投票時間： 1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間： 2017 年 9 月 12 日上午 9： 30―11： 30，下午 13： 00―15： 00（股票交易時間）； 2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間： 2017 年 9 月 11 日 15： 00―2017 年 9 月 12 日 15： 00 期間的任意時間。 （五）召開方式 本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，將通過深圳證券交易所交 易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式 2 的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重 復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 （六） 股權登記日 本次股東大會的股權登記日為 2017 年 9 月 4 日（星期一）。 （七）出席對象 1、 于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書面 委托代理人出席會議和參加表決； 2、 公司董事、監事和高級管理人員； 3、 公司聘請的見證律師。 （七）現場會議地點：江西省南昌市高新區火炬大街 199 號公司辦公樓五樓 會議室。 二、會議審議事項 1、 審議公司關于修訂《公司章程》部分內容的議案； 議案 1 須經股東大會特別決議審議，應當由出席股東大會的股東（包括股東 代理人）所持表決權的三分之二以上通過； 上述議案屬于《深圳證券交易所主板 上市公司規范運作指引》規定的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小 投資者的表決進行單獨計票并予以披露。 上述議案已經公司第七屆董事會第五次會議審議通過， 詳見 2017 年 8 月 25 日公司在《證券時報》及巨潮資訊網上（ http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關 公告。 三、提案編碼 表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 議案編碼 議案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 公司關于修訂《公司章程》部分內容的議案 √ 四、會議登記方式 （一）現場登記時間： 2017 年 9 月 11 日（星期一） 9： 30―17： 00。 3 （二）現場登記地點：江西省南昌市高新區火炬大街 199 號公司辦公樓三樓 證券管理部。 （三）登記方式： 1、 自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席 會議時出示。 2、 委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件 2）、委托人身份證、委 托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。 3、 法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、個人身份證、 法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。 4、 由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業 執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。 5、 接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于 2017 年 9 月 11 日 上午 12 時前將出席股東大會的書面確認回復（見附件 3）連同所需登記文件以 傳真或其它方式送達至本公司證券管理部。 五、網絡投票的具體操作流程 本 次 股 東 大 會 ， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 （ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件 1）。 六、其它事項 （一） 會議聯系方式： 聯系人： 曹宇； 電話： 0791-88106200， 聯系人： 李潔； 電話： 0791-88109899， 傳真： 0791-88106119。 （二） 會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。 六、授權委托書、出席股東大會的確認回執見附件。 江西贛能股份有限公司董事會 2017 年 9 月 5 日 4 附件 1: 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 （一）投票代碼和投票簡稱 1、投票代碼： 360899 2、投票簡稱：“贛能投票” （二） 填報表決意見 1、填報表決意見或選舉票數 本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權； 2、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間： 2017 年 9 月 12 日（現場股東大會當日）的交易時間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 9 月 11 日（現場股東大會前一 日）下午 3： 00，結束時間為 2017 年 9 月 12 日（現場股東大會當日）下午 3： 00。 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者 網絡服務身份認證業務指引（ 2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.c n，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 5 附件 2： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席2017年9月12日召 開的江西贛能股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本單位（個人） 依照以下指示就股東大會通知所列決議案行使表決權， 如無作出指示，則由本單 位（個人）的代表酌情決定投票。 委托人股東賬號： 持股數： 股 委托人姓名（法人股東名稱）： 委托人聯系電話： 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 受托人姓名： 受托人聯系電話： 受托人身份證號碼： 委托期限： 委托人對股東大會各項提案表決意見如下： 議案編碼 議案 備注 同 意 反 對 棄 權 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 公司關于修訂《公司章程》部分內容的議案 √ 請對“同意”、 “反對”、 “棄權”三項意見欄中的一項發表意見，并在相應的空 格內打“√”，三項委托意見欄均無“√”符號或出現兩個以上“√”符號的委托意見均 為無效。 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期： 2017年 月 日 1、請填上以您名義登記與本授權委托書有關的股份數目。 2、本授權表決委托書的每項更改，需由委托人簽字或蓋章確認。 3、本授權表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權的人士簽署。 如委托股東為一公司或機構，則授權表決委托書必須加蓋公章或機構印章。 6 4、本授權表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年9月11日 上午12時前傳真或送達至江西省南昌市高新區火炬大街199號公司辦公樓三樓證 券管理部。 5、股東代理人代表股東出席股東大會時應出示已填妥及簽署的本授權表決 委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關文件。 6、本授權委托書之復印及重新打印件均有效。 7 附件 3： 出席股東大會的確認回執 致江西贛能股份有限公司： 本人： 證券帳戶卡號碼： 身份證號碼： 聯系電話： 本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊持有人，茲確認，本 人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年9月12日舉行的公司201年第一次臨 時股東大會。 股東簽名： （蓋章） 2017 年 月 日 附注： 1、請填上以您名義登記的股份數目。 2、此回執在填妥及簽署后須于2017年9月11日12時之前傳真或送達至江西省 南昌市高新區火炬大街199號江西贛能股份有限公司證券管理部。現場登記無須 填寫本回執。
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