600537:億晶光電第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2017-049
億晶光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十八次會議的通知，于2017年8月8日以電話及電子郵件的方式發(fā)出。該次會議于2017年8月18日在常州億晶光電科技有限公司會議室召開，會議應出席監(jiān)事3人，實到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，一致通過如下決議：
一、審議通過了《公司2017年半年度報告及摘要》。
經(jīng)監(jiān)事會對公司編制的《2017年半年度報告》及摘要的審慎審核，認為：
1. 《2017年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章
程和公司內部控制制度的各項規(guī)定；
2. 內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息
能從各方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。監(jiān)事會同意按時披露《2017年半年度報告》及摘要；
3. 在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。
公司監(jiān)事會認為：公司本次會計政策的變更，符合企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，能更客觀、公允的反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情況。其決策程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意此次會計政策變更。
表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017年8月21日
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